证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-012 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案 根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集 团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方 式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 3,000 万元， 授信期限为 1 年，用于补充日常经营周转，置换金融机构流动性借款。 为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以 公告。 本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求,按 照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律 意见书如下: 2024 珠德律(证)字第(005)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派戚文遗律师、黎德宣律师(下称"本律师")见证公司召开2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-011 珠海港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-010 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-009 珠海港股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）的通知，控股 股东的股权结构将发生变动，现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动情况 公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具 《关于整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团组建珠海交 通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25 号），将由珠海交通集团 有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，将珠海交通集团有限 公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司成建 制整合至珠海交通控股集团有限公司，作为珠海交通控股集团有限公 司下属二级企业管理。重组过程中，珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会将视重组进度和实际情况，合理安排产业进退，适时再注入 或调整部分产业资源。 二、风险提示 本次重组事项处在推进过程中，公司将根据本事项的进展情况， 严格 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-008 珠海港股份有限公司 2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683 号 和中市协注〔2022〕MTN684 号），交易商协会决定接受公司中期票 据注册，注册金额合计 30 亿元。具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据获 准注册的公告》。 公司 2024 年度第一期中期票据已于近日成功发行，现将发行情 况公告如下： | 名称 | 简称 | 24 珠海港股 | MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 珠海港股份有限公司 年度第一期 | | | 1 | | 中期票据 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102480250 | | | 期限 | | | 3 年 | | | | 起息日 | 年 月 202 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-006 珠海港股份有限公司 关于2024年预计日常关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司预计日常关联交易金额为 1,076,756,844.61 元，关联 方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在 2023 年实际发生总金额为 798,389,478.89 元。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事局第五十四次会议，对 上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同 意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事甄红伦先生、马小川先生、 冯鑫先生、薛楠女士已回避表决。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团 将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 1 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 20 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-007 珠海港股份有限公司 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月5日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年2月5日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-005 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于 2024 年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基 础上，公司拟在 2024 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及 其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预 计交易金额累计达到 1,076,756,844.61 元。具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-004 珠海港股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 ...