| 项目 | 2024 年度计提金额（负数为转回） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -880 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -117 | | 其他应收款坏账损失 | | -763 | | 二、资产减值损失 | | 15,100 | | 其中：存货跌价损失 | | 15,100 | | 合计 | | 14,220 | 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）坏账准备 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-023 重庆渝开发股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值的基本情况 按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会 计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日末公司合并 范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 1、坏账准备计提方法 公司以预期信用损失为基础确 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-022 重庆渝开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准 则解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不属于公司自主会 计政策变更，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释 18 号"），解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据解释 18 号：在对因保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业 应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债" ...

报告期内，公司第十届监事会召开了 6 次会议。会议情况及 决议内容如下： （一）2024 年 4 月 24 日，召开公司第十届监事会第五次 会议，审议通过了如下议案： 重庆渝开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公 司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经 理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监 督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 1.审议《关于拟计提 2023 年度资产减值准备的议案》； 2.审议《关于 2023 年度财务决算的议案》； 3.审议《公司 2023 年度利润分配议案》； 4.审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年 度报告摘要》； 5.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 6.审议《监事会对公司 2023 年年度报告出具的审核意见》； 7.审议《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 审核意见》； 8.审议《公司监事会主席 2023 年度薪酬》。 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-029 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第三十 八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

监事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客 观反映了公司内部控制实际情况。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-028 重庆渝开发股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价 报告》，发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情 况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、 合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-021 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式告知全体监事。2025 年 4 月 22 日， 会议在公司 5310 会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监 事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年 度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据 充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情 况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产 减值损失。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计 提 2024 年度资产减值准备的公告》。 二、以 3 票赞 ...

重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十八次会议的 书面通知。2025 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以视频方式参会）。 会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2024 年度经营工作报告>的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议 通过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2025-023）。 证券代码：000514 证券简称 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-024 重庆渝开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-113,883,500.19 元，合并报表和母公司报表中可 供股东分配的利润分别为 1,384,151,150.28 元和 1,276,130,869.94 元。 2、公司 2024 年度利润分配方案 根据《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》相 关规定，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 三、公司近三年利润分配具体情况 公司最近三年（2022-2024 年）已分配利润为 27,000,670.88 元，累计分配 利润占最近三年实现的年均可分配利润的 52.40%。 四、2024 年度利润分配方案的合理性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 ...

重庆渝开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 审 计 报 告 康华专审 A（2025）A272 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月 关于重庆渝开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审计说明 重庆渝开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆渝开发股份有限公司(以下简称渝开发公司)2024 年 度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务 报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的渝开发公司管理层编制 的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供渝开发公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为渝开发公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解渝开发公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二 ...

内部控制审计报告 康华专审 A(2025) A271 号 重庆渝开发股份有限公司 内部控制审计报告 审 计 报 告 康华专审 A（2025）A271 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月 重庆渝开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 重庆渝开发股份有限公司(以下简称渝开发公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是渝开发公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 ...