证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-011 重庆渝开发股份有限公司 重庆朗福置业有限公司 1%股权项目（项目编号：G32025CQ1000003）于 2025 年 02 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日进行信息披露，期间仅有上海复地投资 管理有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定上海复地投资管理 有限公司为该项目的受让方。在收到本函次日起 3 个工作日内，请贵方与受让 方按公告约定及相关规定，以不低于转让底价 1943.5 万元签订产权交易合同， 并交我所备案。 后续公司将根据相关要求对本次交易事项进展情况进行持续披露，敬请投 资者注意投资风险。 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同 ...

重庆渝开发股份有限公司 总法律顾问履职评价办法 第一章 总则 第一条 为加强重庆渝开发股份有限公司（以下简称公 司）总法律顾问履职管理，规范履职评价，根据《关于进一 步深化市属国有重点企业法治建设的实施意见》（渝国资发 〔2022〕7 号）《关于加强市属国有企业总法律顾问制度建 设的意见》（渝国资〔2019〕221 号）《市属国有企业总法 律顾问履职评价管理指引》（渝国资发〔2023〕40 号）等规 定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。公司所属全资、控股 子公司应参照本办法结合自身实际建立、健全相应的管理 制度。 第三条 总法律顾问履职评价应全面深入贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全面依 法治国要求，发挥"关键少数"作用，切实落实企业主要 负责人履行推进法治建设第一责任人职责，依法厘清总法 律顾问的选聘关系、履职关系、管理关系，加强总法律顾 问制度体系、管理体系建设，完善管理机制、流程，强化 激励约束，充分发挥总法律顾问专业优势，更好服务企业 高质量发展。 第四条 总法律顾问履职评价应坚持以下原则： （一）强化责任。要把加强总法律顾问履职评价管理 作为企业主要负责人履行推进 ...

重庆渝开发股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，深化法治企业建设，推动重庆渝开发股份有限 公司（以下简称公司）加强合规管理，切实防控风险，有力 保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，以及 重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有企业合规管理实 施办法》（渝国资发〔2024〕15 号）等国资监管制度规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资及控股公司。 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规 则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过 程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及 其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管 理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、 完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有 计划的管理活动。 第二章 组织和 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易指公司及 控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简 称"重庆城投"）及其控股子公司在日常生产经营中产生的交易。公司结合 自身实际情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总体分析后，预计与关 联人发生提供或接受劳务的日常关联交易金额约为 1 亿元，上年同期与关联 人实际发生提供或接受劳务的日常关联交易金额为 1,483.88 万元（未经审计 数据）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-010 重庆渝开发股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过 《关于预计公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同 意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿 元。由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董 事长陈 ...

董事会同意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交 易金额 1 亿元。 由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司为公司控股股东，故本次交 易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆市城市建设投资（集 团）有限公司高级管理人员，此议案需回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号 2025-010）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-009 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 2 月 18 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十四次会议的 书面通知。2025 年 2 月 21 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

法律意见书 大成(意)字[2025]第 026 号 关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召 开 二 ○ 二 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 大成 DENTONS 北京大成(重庆) 律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层(400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2025年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-008 重庆渝开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事长陈业先生 6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）上午10:00；网络投票时 间：2025年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上 午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-007 重庆渝开发股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议 案》，董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让 持有的重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%（对应出资额 1,010 万元）股权及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂 牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件 并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改 后，形成的本次股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充 约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅 2025 年 1 月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》《 ...

重庆渝开发股份有限公司拟转让其持有的 重庆朗福置业有限公司 1.00%股权及 932 万元独享利润优先分配权 资产评估报告 重康评报字(2025)第 22 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二五年一月 0 l [] U L U 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 5050020001202500034 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年01月24日 ICP备案号京ICP备2020034749号 ri Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产佔价有限责任公司 目录 | 一、声明 | | --- | | 二、资产评估报告摘要… | | 三、资产评估报告正文…………………………………………………………………………………………………………………………7 | ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-006 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 本次股东大会的表决权总票数。 1 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日 7、出席对象： （ ...