关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 开 二 〇 二 五 年 第 二 次 临 召 股东 大 会 的 时 法律意见书 大成(意)字[2025]第 49 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一) 本次股东大会的召集 根据贵公司董事会于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊载的2025-016号公告《重庆渝开发股份有限 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，贵公司本次股东大会由贵公司董事会 第 2页 /共 8页 Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-63 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-017 重庆渝开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00；网络投票时 间：2025年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年4月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上 午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事长陈业先生 6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-018 重庆渝开发股份有限公司 向双林，男，汉族，1973 年 10 月出生，大学学历，高级政工师，中共 党员。曾任重庆市黔江区区委综合秘书科科长；重庆市黔江区区委政策研究 室副主任；重庆市城市建设投资（集团）有限公司纪检监察室副主任；重庆 市城投路桥管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆园林绿化 建设投资（集团）有限公司（城投更新公司）党委委员、纪委书记。现任重 庆渝开发股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 7 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十七次会议的书 面通知。2025 年 4 月 15 日，会议以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规 ...

公司董事会对罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会 秘书空缺期间，公司董事会指定李星一女士代行董事会秘书职责。公司 将尽快完成董事会秘书选聘工作。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-014 重庆渝开发股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日分别收到公司董事罗升平先生，董事会秘书、副总经理、总法律 顾问谢勇彬先生，财务总监官燕女士递交的书面辞呈。因工作调动原 因，罗升平先生提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考 核委员会委员职务，谢勇彬先生提请辞去公司董事会秘书、副总经理和 总法律顾问职务。因年龄届满退休，官燕女士提请辞去公司财务总监职 务。上述人员辞职后均不在公司及控股子公司任职。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，罗升平先生、谢勇彬先 生和官燕女士递交的辞呈自送达董事会时生效。 截至 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-016 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十 六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 ...

重庆渝开发股份有限公司 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-015 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的 书面通知。2025 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应 到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频 方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员、 董事候选人及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城 市建设投资（集团）有限公司提名向双林先生（简历附 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-013 重庆渝开发股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1% 股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权 交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让持有的重庆 朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%（对应出资额 1,010 万元）股权 及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需 上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件并办理后续手 续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次 股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更 朗福公司章程、办理工商手续等。 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-012 重庆渝开发股份有限公司 受让方（以下简称乙方）：上海复地投资管理有限公司 第一条 产权转让的标的 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1% 股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权 交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让持有的重庆 朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%（对应出资额 1,010 万元）股权 及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需 上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件并办理后续手 续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次 股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更 朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-011 重庆渝开发股份有限公司 重庆朗福置业有限公司 1%股权项目（项目编号：G32025CQ1000003）于 2025 年 02 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日进行信息披露，期间仅有上海复地投资 管理有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定上海复地投资管理 有限公司为该项目的受让方。在收到本函次日起 3 个工作日内，请贵方与受让 方按公告约定及相关规定，以不低于转让底价 1943.5 万元签订产权交易合同， 并交我所备案。 后续公司将根据相关要求对本次交易事项进展情况进行持续披露，敬请投 资者注意投资风险。 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同 ...

重庆渝开发股份有限公司 总法律顾问履职评价办法 第一章 总则 第一条 为加强重庆渝开发股份有限公司（以下简称公 司）总法律顾问履职管理，规范履职评价，根据《关于进一 步深化市属国有重点企业法治建设的实施意见》（渝国资发 〔2022〕7 号）《关于加强市属国有企业总法律顾问制度建 设的意见》（渝国资〔2019〕221 号）《市属国有企业总法 律顾问履职评价管理指引》（渝国资发〔2023〕40 号）等规 定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。公司所属全资、控股 子公司应参照本办法结合自身实际建立、健全相应的管理 制度。 第三条 总法律顾问履职评价应全面深入贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全面依 法治国要求，发挥"关键少数"作用，切实落实企业主要 负责人履行推进法治建设第一责任人职责，依法厘清总法 律顾问的选聘关系、履职关系、管理关系，加强总法律顾 问制度体系、管理体系建设，完善管理机制、流程，强化 激励约束，充分发挥总法律顾问专业优势，更好服务企业 高质量发展。 第四条 总法律顾问履职评价应坚持以下原则： （一）强化责任。要把加强总法律顾问履职评价管理 作为企业主要负责人履行推进 ...