合肥长虹实业有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3-4 | | 现金流量表 | 5 | | 所有者权益变动表 | 6 | | 财务报表附注 | 7-49 | +86 (028) 6299 1888 +86 (028) 6299 1888 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0273 合肥长虹实业有限公司 合肥长虹实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥长虹实业有限公司(以下简称合肥实业公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了合肥实业公司 2023年 12 月 31 目的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-046 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第三次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴 女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。 根据公司战略发展规划和经营需要，为满足公司中高端冰箱扩能、 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-052 长虹美菱股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 11 日召开，审议通过了《关于公司向杭州银行股份 有限公司合肥分行申请 6.5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国 农业银行股份有限公司合肥金寨路支行申请 7 亿元人民币最高授信额度的议案》 等合计 12 项向银行申请授信额度的议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该类议案事项属于公司董事会审批权 限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 申请授信额度情况概述 1.公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6.5 亿元人民币最高授信额 度，授信期限 1 年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函等，采用信用担保方式。 2.公司向中国农业银 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-051 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营发展 及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效 率，经公司于2024年10月11日召开的第十一届董事会第三次会议决议通过，同 意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币 票据池专项授信额度，向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民 币票据池专项授信额度，向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元 人民币票据池专项授信额度，授信期限均为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理 制度》的相关规定，本次票据池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银 行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚 需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况说明如下： 一、票据池业务情况概述 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服 务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-050 长虹美菱股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营管理的 需要，为减少资金占用，提高资金使用效率，经公司于2024年10月11日召开的第 十一届董事会第三次会议决议通过，同意公司及下属子公司向浙商银行股份有限 公司合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度，向渤海银行股份有限 公司合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度，授信期限均为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《授权管理制度》《公司章 程》等相关规定，本次资产池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银行申 请资产池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1.业务概述 "资产池"是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的集资产管理与融资 服务等功能于一体的综合金融服务平 ...

天健川审〔2024〕916 号 合肥长虹实业有限公司全体股东： 一、审计意见 合肥长虹实业有限公司 2024 年度中期审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—41 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………… | 第 | 42-45 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | ...

长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第三次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-047 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，满足公司中高端冰箱 扩能、自有物流仓库扩建、未来家电家居一体化产业布局等需求，解决产业发展 和资源紧缺问题。本次关联交易不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非 关联股东尤其是中小股东的利益。 本事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议于2024年10月11日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.会议由监事会主席邱锦先生主持，监事马羽先生、季阁女士以通讯表决方 式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-048 长虹美菱股份有限公司 关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易简述：长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长 虹美菱"）拟以自有资金 371,282,909.96 元收购四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"四川长虹"）持有的合肥长虹实业有限公司（以下简称"合肥实业"） 99%股权。同时，公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公司（以下简称"物联 科技"）拟以自有资金 3,750,332.42 元收购四川长虹创新投资有限公司（以下 简称"长虹创投"）持有的合肥实业 1%股权。本次交易完成后，合肥实业将成 为公司合并表范围内的全资子公司。 2.本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3.本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 根据公司战略发展规划和经营需要，为满足公司中高端冰箱扩能、自有物 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-053 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第三次会议审议通过,公司决定于2024年10月29日召开2024年第二次临时股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年10月29日（星期二）下午13:30开始 （七）投票规则：股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投 票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 （八）本次股东大会出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A 股股权登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-049 长虹美菱股份有限公司 关于增加预计 2024 年日常关联交易额度的公告 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）及 下属子公司因日常经营需要，将增加预计与四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）及其子公司之间发生接受或提供服务、劳务、融资租赁、商业 保理及融单等日常关联交易金额不超过 102,500 万元（不含税）。其中，增加预 计 2024 年度公司及子公司与四川长虹及其子公司发生接受或提供服务、劳务等 日常关联交易金额不超过 2,500 万元（不含税）；增加预计 2024 年度公司及子公 司与四川长虹下属全资子公司远信融资租赁有限公司（以下简称"远信租赁"） 之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易金额不超过 100,000 万元 （不含税）。 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2023 年 12 月 4 日、2 ...