第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的主要目的是以公司可持续健康发展质量提升为前提，依法依规运用 公司治理、战略制定实施、经营管理、资本运作、股东回报、信息披露、投资者关系管理等 多种方式引导公司价值实现，促进上市公司投资价值合理反映公司质量。 第六条 市值管理基本原则 广西柳工机械股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）为加强市值管理工作，进一 步规范市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高可持续健康发展质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应制定市值管理规划，市值管理规划的制定必须符合公司使命、愿景、价 值观及企业精神，以公司战略为基础，只要公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开 展，市 ...

广西柳工机械股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强 ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，推动经济、社会、环境 和公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供 应商、经销商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当根据 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） | 深 | | --- | | | | 广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督职能，完善公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广西柳工机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委"），并制定本工作细则。 第二条 审计委是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会负责并 报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、 审查内部控制制度的执行情况和对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委由五名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委委员可由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 审计 ...

对外投资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指本公司根据企业发展战略、投资规划， 以货币资金等有形资产或无形资产等可以用货币估价并可以依法转让的非货币 财产形式进行的长期股权投资，包括： （一）设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资； （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （五）债券、委托贷款及其他债权投资； （六）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制度规 制。 第三条 对外投资业务内部控制制度的基本要求是：投资的授权人与执行 人分离；投资的执行人与记录人、保管人分离；除战略发展部、财务部等部门的 相关业务人员外，其他人员未经授权不能办理投资业务。凭证式证券的保管与接 触至少由两名以上人员共同控制 ...

广西柳工机械股份有限公司 章 程 二〇二五年【10】月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 第五章 | 党委 5 股东和股东会 6 | | | 第六章 | 董事和董事会 27 | | | 第七章 第八章 | 总裁及其他高级管理人员 45 职工民主管理与劳动人事制度 51 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第十章 | 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 | 57 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 60 | | 第十二章 | 修改章程 63 | | | 第十三章 | 附则 64 | | 广西柳工机械股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规、规章、规范性 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | | 第七章 | 公告 | 16 | | 第八章 | 会场纪律 | 16 | | 第九章 | 休会与散会 | 17 | | 第十章 | 附 则 | 17 | 广西柳工机械股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，规范公司股东会的召开和表决程序，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本议事规则。 广西柳 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一节 总 则 第一条 为进一步规范广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二节 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选 举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | 提名委员会的工作程序 | 4 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避表决 | 7 | | 第七章 | 提名委员会委员的法律责任 | 8 | | 第八章 附则 | | 8 | 第四条 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》中规定的公司总裁、 高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他人员。 广西柳工机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 提名委员会的人员组成 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事和高级管理人员提名程序，为 公司选拔合格的董事和高级管理人员，公司根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职权和义务 | 3 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的工作程序 | 5 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） | | | 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会会议的召开和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高 工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本议事规 则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、中长期发展规划及战略； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； ...