债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-18 广西柳工机械股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27~28 日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司聘任副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 CEO 曾光安先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄旭先生 （简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 第 1 页 /共 2 页 第 2 页 /共 2 页 柳工董事会公告 附件： 新聘高管人员简历 黄旭先生，中国籍，1979 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称， 现任广西柳工机械股份有限公司人力资源高级总监，安徽柳工起重机有限公司党委书 记、董事长、纪委书记，兼江苏柳工机械有限公司董事长。2002 年 7 月参加工作。历 任柳工液压件公司助理工程师、油缸车间副主任、泵阀车间副主任，公 ...

广西柳工机械股份有限公司 二〇二三年度 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-128 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 441A006169 号 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广 西柳工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广 西柳工机械股份有限公司(以下简称柳工公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了柳工公司 2023 年 12 月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任 ...

广西柳工机械股份有限公司董事会 广西柳工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 独立董事工作制度》等规范制度要求，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄 志敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 2024 年度海外业务担保的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的相关规定，对柳工 2023 年海外业务担保，即拟为购买柳工产品的客户、 经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含 回购担保、风险池、损失分担等）的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、海外业务担保概述 为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公 司决定，在 15 亿元（按公司预算汇率折算，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归 属于上市公司股东的净资产 165.32 亿元的 9.07%）额度范围内 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-09 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年3 月 27~28 日召开的第九届董 事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相 关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存 货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在 可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值 计提。 公司 2023 年度各项资产累计计提减值准备净额共计 78,564 万元，主要如下：金融资 产坏账准备计提 35,790 万元，其中，应收账款坏账准备计提净额 15,369 ...

广西柳工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的相关规定，对柳工拟为参股公司提供担保的事项进行了审慎尽职调查， 具体核查情况如下： 一、2024 年申请担保额度及 2023 年实际担保情况 注 1：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，泰国公司非公司关联人，上述担保不涉及关联 交易，尚须提交股东大会审议通过后方可实施； 注 2：被担保方资产负债率以最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。 为满足参股公司生产经营流动资金和固定资产投资等需求，公司 2023 年度 为武汉杨泗港大桥有限公司提供最高融资额度 6,0 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈雪萍 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 第九届董事会独立董事，本人按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独 立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年履行职责情况述职如下： 一、2023年工作情况 1．本人2023年出席董事会、股东大会情况 公司2023年共计召开10次董事会，本人应出席10次，亲自出席10次，委托出席0 次，没有缺席的情况。公司2023年共召开1次股东大会，本人应出席1次，本人应出席1 次，亲自出席1次。 本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其 他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人 对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票 的情况。 2、独立开展工作情况 在2023年，本人准 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-07 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 17 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27~28 日在 公司总部大楼如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事苏子 孟先生、董佳讯先生、王建胜先生均采取通讯方式参会）。会议由董事长曾光安先生主 持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 同意公司 2023 年度各项资产累计计提减值准备净额共计 78,564 万元，主要如下： 金融资产坏账准备计提 35,790 万元，其中，应收账款坏账准备计提净额 15,369 万元， 应收票据坏账准 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-17 广西柳工机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 柳工董事会公告 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27~28 日 召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议审议了《关于购买董事、 监事、高级管理人员责任保险的议案》，为促进公司董事、监事及全体高级管理人员更 为科学规范履职，降低决策风险，保障投资者权益，公司拟为公司及子公司董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事、监事均回避表决，将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、投保情况概述 1. 投保人：广西柳工机械股份有限公司 2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以最终 签订的保险合同为准） 3. 责任限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合 同为准） 4. 保险费 ...