中原环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》及其他法 律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，以公司内部控制体系建设、规范运作、生产经营、关联交易、 财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东 会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 了监督检查，依法有效地行使了监事会的监督职能。2024 年度主 要工作如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会工作情况 1.中原环保股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议通 过关于签署《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》的议案。 2.中原环保股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议 通过《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度监事会工 作报告》《公司 202 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 以上人员近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形；近三年除吴可方先生因执业行为受到 1 次监督管理措施外，不存在其他因执业行为受到刑事处罚，或受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分的情况。近三年吴可方先生因执业行为受到的监督管理 措施具体情况如下： | 姓名 | 处理处罚 | 处理处罚 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 类型 | | | | 吴可方 | 2022-12-7 | 行政监管措 | 河南省监管 | 因棕榈股份 2021 年报审 | | | | 施 | 局 | 计项目，被出具警示函 | | | | | | 的监督管理措施。 | 中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-14 中原环保股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月20日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 业绩承诺完成情况的议案》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产购买基本情况 2022 年 12 月 26 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日， 公司分别召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会临 时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 购买相关议案，同意以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发 展集团有限公司（以下简称"公用集团"）持有的净化公司 100%股 权，交易对价 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，完成净化公 司过户工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 公用集团累积补偿总金额不超过本次交易总金额。如根据上 述公式计算的应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 取值，即承诺年 度内已补偿 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责， 秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，加强公司治理， 规范公司运作，全力支持公司高质量发展，维护公司和股东的权 益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、公司经营成果 2024 年，面对错综复杂的经济形势、艰巨繁重的发展任务、 多重叠加的风险隐患，公司深入贯彻落实党的二十届三中全会精 神，坚定不移走创新引领的高质量发展道路，在深化改革、创新 发展中笃行不怠，公司经营形势呈现出持续向好的发展态势。 综合各版块业务，2024 年，公司实现营业收入 54.43 亿元， 同比下降 30.33%；归属于上市公司股东的净利润为 10.32 亿元， 同比增长 20.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 400.62 亿元，较上年末增长 8.78%；归属于上市公司股东的净资产为 98.36 亿元，较上年末增 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-20 中原环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cnin ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-08 中原环保股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第六次会议的通知。 2、召开时间：2025 年 3 月 20 日 15:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案须提交公司 股东会审议批准。 2、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案须提交公司 股东会审议批 ...

中原环保股份有限公司监事会 6.报告期内，没有出现重大内部控制缺陷。 总之，公司内部控制评价报告真实反映了公司 2024 年度内部 控制的实际状况。 中原环保股份有限公司监事会 1.公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监 督、信息沟通、生产经营等各环节； 2.公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。 3.公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控 制效果良好。 4.公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、 完整、及时、公平。 5.公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实 现。 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》的要求，公司第九届监事会就公司董事会出 具的 2024 年度内部控制评价报告发表如下意见： 二〇二五年三月二十日 ...

4、会议方式：现场方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第十三次会议的通知。 2、召开时间：2025 年 3 月 20 日 15:00 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-07 3、会议地点：公司本部会议室 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《2024 年年度报告及摘要》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 2、通过《2024 年社会责任报告》 赞成票 ...

中原环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-11 一、审议程序 2025 年 3 月 20 日，中原环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"中原环保"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 1,032,169,123.16 元，提取法定盈余公积 7,973,409.53 元，减 去 2024 年已派发的 2023 年度现金红利 175,443,207.84 元，计提 永 续 中 票 红 利 33,016,438.35 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 2,212,471,237.68 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 3,028,207,305.12 元。其中，母公司 20 ...