中原环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 中原环保股份有限公司 2024 年年度报告 2025-10 【2025 年 3 月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计 主管人员）张蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测及承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974684488 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 1 中原环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 ...

中原环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 中原环保股份有限公司 2023 年年度报告 2024-17 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测及承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974,684,488 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 【2024 年 3 月】 1 中原环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计 主管人员）魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了 ...

实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审计说明 二〇二四年度 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZB10047 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司(以下简称"中原环保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10049 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10050 号 中原环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称中原环保）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国注册会计师： 中国•上海 2025 年 3 月 20 日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中原环保于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制 ...

中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司 业绩承诺实现情况专项审核报告 二〇二四年度 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明 | 1-2 | 关于郑州市污水净化有限公司 2024 年度业绩承 诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZB10048 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中原环保股份有限公司（以下简称 "中原环保"）管理层编制的《中原环保股份有限公司关于购买郑州 市污水净化有限公司 100%股权的业绩承诺实现情况说明》。 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 实现情况专项审核报告 关于郑州市污水净化有限公司业绩承诺实现情况 专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供中原环保年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为中原环保股份有限公司年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中原环保管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，编制《中原 ...

中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10049 号 中原环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称中原环保）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

中原环保股份有限公司 本人刘阳，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，秉持独立、 客观、公正的原则，积极履行独立董事职责，致力于维护公司整 体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性声明 刘阳，博士研究生，河南财经政法大学副教授，硕士生导师， 河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库 专家，河南财经政法大学副教授。长期关注资本市场发展动态， 一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方 面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。自 2024 年 1 月起任中原环保独立董事。 报告期内，本人与公司及公司主要股东之间不存在任何可能 影响独立客观判断的关系，完全符合独立董事独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会、董事会的情况 （1）股东大会：2024 年公司召开 3 次股东大会，本人亲自 出席。通过参会，深入了解公司 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人刘民英，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，独立履行 职责，诚信、勤勉地展开各项工作，促进公司运作的合理性和公 平性，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性声明 刘民英，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院 教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装 备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五"863 计划"、国家"九五"重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、 国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向 科研项目及成果转化项目 20 余项。获"九五"国家重点科技攻关 计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步 一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次 人才，在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获授权国家 发明专利 17 项。 ...

（2）董事会：报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，本 人均参加了全部应参加的会议，无委托出席和缺席情况。会议前， 本人都会认真审阅会议议案及相关材料，在会议中主动参与各议 案的讨论，并依据自身专业知识和经验提出合理建议，为董事会 的科学决策贡献力量。会议审议的所有议案，本人均投出赞成票， 且年内无对公司任何事项提出异议的情况。 中原环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人尚贤，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 -主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，秉 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽职，积极发挥独立董事的作 用，全力维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人的履职情况详细报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 尚贤，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民 进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，河南省政府 营商环境特约监督员，全国律协劳动与社会保障专业委员会委员， 河南省 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会独立董事李伟真女士 （离任）、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事李伟真女士（离任）、尚贤女士、刘民 英先生、刘阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 中原环保股份有限公司董事会 ...