证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-79 中原环保股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所 | | --- | --- | | （六）公司终止或者清算时，按其 | 持有的股份份额参加公司剩余财产的分 | | 所持有的股份份额参加公司剩余财产的 | 配； | | 分配； | （七）对股东会作出的公司合并、分 | | （七）对股东大会作出的公司合并、 | 立决议持异议的股东，要求公司收购其 | | 分立决议持异议的股东，要求公司收购 | 股份； | | 其股份； | （八）法律、行政法规、部门规章或 | | （八）法律、行政法规、部门规章 | 本章程规定的其他权利。 | | 或本章程规定的其他权利。 | | | | 第三十四条 连续一百八十日以上 | | --- | --- | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股 | | | 份的股东可以查阅公司的会计账簿、会 | | | 计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会 | | | ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-82 中原环保股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二〇二四年十二月二十五日 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 董事会近日收到独立董事李伟真女士提交的书面辞呈。因担任独立 董事即将满六年，李伟真女士申请辞去公司第九届董事会独立董事、 审计委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不 再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 李伟真女士辞职后，公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人（含 一名会计专业人士），符合独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。辞呈自送达董 事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快补选新的独立董事。截 止本公告披露日，李伟真女士未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 李伟真女士任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司 治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对李伟真女士 在任职期间为公司做 ...

中原环保股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》《中华 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-81 中原环保股份有限公司 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经第 九届董事会第十一次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-76 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第十一次会议的通知。 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权 无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、召开时间：2024 年 12 月 24 日 15:00 中原 ...

中原环保股份有限公司 通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交 易的议案》 全体独立董事认为，本次关联交易有助于净化公司解决污 泥产物（营养土）出路问题，保障郑州市污泥处理处置稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，本次营养土焚烧工作不会影响公司正常 经营发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。 同意提交公司董事会审议。 独立董事：李伟真 尚贤 刘民英 刘阳 二〇二四年十二月十三日 第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第三 次专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立 董事推举，独立董事李伟真召集并主持本次会议，本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 ...

中原环保股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-80 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告 如下： 因公司独立董事李伟真女士辞职，根据《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的有关规定，为保障公司审计委员会规 范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对审计委员会部分成员进行调整。增补独立董事刘民英先生为第 九届董事会审计委员会委员，选举独立董事刘阳先生（会计专业 人士）为审计委员会主任委员。 本次调整后审计委员会成员如下： 主任委员：刘 阳 委 员：梁伟刚、马学锋、尚 贤、刘民英 特此公告。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-75 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议、以及 2024 年 4 月 19 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。近日，公司收到立信 河南分所《关于中原环保股份有限公司 2024 年度审计项目合伙 人及签字注册会计师的变更函》，具体内容如下： 一、变更情况 立信原委派李花女士为签字注册会计师（项目合伙人）、吴 云霞女士为签字注册会计师，现因李花女士、吴云霞女士工作调 整，立信委派吴可方先生接替李花女士为签字注册会计师（项目 合伙人），委派徐郅轩先生接替吴云霞女士为签字注册会计师继 续完成相关工作。 变更后的签字注册会计师为吴可方（项目合伙人）、徐郅轩。 相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计工作产生影响。 二、变更后项目合伙人及签字注册会计师信息 （一）基本信息 吴可方先生 2019 年成为注册会计师，2014 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-74 中原环保股份有限公司 续三年（2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税的 优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。 本次认定高新技术企业是对公司技术实力及研发水平的充分 肯定，有助于公司提高核心竞争力和影响力。本次认定是中原环保、 中原万宇公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定，中原环 保、中原万宇公司 2024 年已按照 15%的税率预缴企业所得税；厨余 公司本次为首次认定高新技术企业，可按规定享受企业所得税优惠 政策。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《对河南省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行 备案的公告》，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）、公司子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以下 简称"中原万宇公司"）、公司子公司中原环保（郑州）厨余垃圾 处理有限公司（以下简称"厨余公司"）被列入河南省 2024 年第二 批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定。 具体信息如下： | 名称 | 证书编号 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、2024 年 10 月 29 日，公司董事会在深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中原环保股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称"《通 知公告》"），对股东会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审 议事项、会议 ...