中原环保股份有限公司 李伟真，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计 师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员 会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河 南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、 税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经 理；河南明锐会计师事务所副所长。2018 年 12 月 28 日起担任 公司独立董事已满六年，于 2024 年 12 月 24 日辞去独立董事及 相关委员会职务，不再担任公司任何职务。 本人作为公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会会 议，董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关审议程序。本人均参加了全部应参 加的会议，切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重 大事项，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料， 主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，各项议案均投了同意 票， ...

中原环保股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对 等的原则，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会 对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。 董事会不得将法定董事会职权授予授权经理层； 第一章 总则 第一条 为进一步完善中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促 进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业 国有资产法》等法律法规、规范性文件和《中原环保股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，指公司董事会在不违 反法律法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据 授权实施决策应符合既定的决策程序和公司"三重一大"管 理制度的要求。 第三条 公司董事会对经理层的授权应当遵循下列原 则： （三）适时调整原则：授权权限在 ...

污水处理厂沼气发电综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-04 中原环保股份有限公司 关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污水处理厂沼 气发电综合利用项目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目概述 中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）拟在下属郑州新区污水处理厂实施沼气发电综合 利用项目，由中原环保三级子公司郑州智碳科技有限公司（简称 "智碳公司"）负责具体项目实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目 2、项目建设内容：本项目建设地点位于郑州新区污水处理 厂内，利用现有污泥厌氧消化系统，拟利用生 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-05 中原环保股份有限公司 源网荷储微电网电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股份有限公司 源网荷储微电网电站项目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目概述 中原环保拟在下属马头岗污水处理厂、子公司郑州污水净化 公司下属郑州新区污水处理厂实施源网荷储微电网电站合同能 源管理项目，由中原环保三级子公司郑州智碳科技有限公司（简 称"智碳公司"）负责具体项目实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站 合同能源管理项目 2、项目建设内容：本项目建设地点分别为郑州新区污水处 理厂、马头岗污水处理厂。其中，郑州新区污水处理厂拟建储能 规模为5 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-06 中原环保股份有限公司 关于制订《中原环保股份有限公司董事会向经理层 授权管理办法》的公告 法>的议案》，现将相关事项公告如下： 为不断完善公司治理结构，落实董事会职权，提高决策执行 效率，根据国企改革相关要求，结合公司实际情况，制订《中原 环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，具体内容详 见制度全文，已同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于制订<中原环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-03 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 2 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第十二次会议的通知。 2、表决时间：2025 年 3 月 10 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污 水处理厂沼气发电综合利用项目的议案》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股 份有限公司源网荷储微电网电站项目的议案》 赞成 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(2023 修订)（以下简称"《公司法》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-02 中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间： ①现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 15:00 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 （1）出席会议的总体情况 参加投票的股东（代理人）共计 94 人， ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-77 中原环保股份有限公司 无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南） 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权无偿划转至 中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 为推进资源有效整合，形成业务协同、优势互补的生产经营 体系，更好地促进研发与生产紧密结合。中原环保将郑州市污水 净化有限公司（以下简称"净化公司"）全资子公司郑州市城市排 水监测站有限公司（以下简称"排水监测站"）100%股权，划转至 中原环保全资子公司中原生态环境技术创新中心（河南）有限公 司（以下简称"创新中心"）。划转完成后，排水监测站成为创新 中心的全资子公司，且仍为中原环保全资孙公司。本次划转不改 变集团公司合并报表范围。 本次划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...