证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-51 中原环保股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第六次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 7 月 26 日 15:00 5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复 工程项目投资事项的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于签署再生水销售框架协议暨关联交易的议案》 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式： ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-52 中原环保股份有限公司 因外部环境变化，截止目前，有 48785 万元财政补助资金未 来到位时间不确定，为推动双方依法合作履约，经与新密市城市 管理局协商，拟对新密水务按照 PPP 合同约定的前期投入 48785 万元予以明确并签订补充协议，主要内容如下： 关于新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复 工程项目投资事项的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年7月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目投资事 项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目基本情况 2017年4月，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于与 新密市政府签订<新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工 程项目合作协议书>及成立中原环保新密水务有限公司的议案》 （详见巨潮资讯网2017-26）。2018年7月，公司第八届董事会第 十三次会议审议通过《关于签订新密市环境综合治理项目 ...

中原环保股份有限公司 全体独立董事认为，本次关联交易有利于公司拓展再生水 市场。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营发展，同意提 交公司董事会审议。 本次所签署协议为意向性协议，待项目建成后双方再行签 订正式协议并履行相应审批程序后实施。 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票 独立董事：李伟真、尚贤、刘民英、刘阳 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第二次 专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立董 事推举，独立董事李伟真召集并主持本次会议，本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 通过《关于签署再生水销售框架协议暨关联交易的议案》 2024 年 7 月 15 日 ...

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，丁青海先生辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。辞呈自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽 快补选新的董事。截止本公告披露日，丁青海先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 丁青海先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司 治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对丁青海先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-50 中原环保股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司董事会 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 董事会近日收到董事丁青海先生提交的书面辞呈。因到法定退休年 龄，丁青海先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公 司任何职务。 二〇二四年七月十八日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-49 中原环保股份有限公司 关于以公开挂牌方式出让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通 过了《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案》，公司 拟将持有的中原环保郑州污泥新材料科技有限公司（以下简称 "污泥新材料"）35%股权在产权交易机构以公开挂牌的方式进 行转让，转让完成后，中原环保不再持有污泥新材料公司股权， 公司合并报表范围无变化，详见巨潮资讯网（公告编号2023-83）。 二、进展情况 本次股权转让事项于2024年1月9日在河南中原产权交易有 限公司（以下简称"中原产权"）公开挂牌，挂牌期间产生一个 意向受让方郑州紫盈节能环保科技有限公司（以下简称"郑州紫 盈"），在中原产权的组织下，由郑州紫盈依法受让本合同项下 转让标的。郑州紫盈原持有污泥新材料公司65%股权，本次股权 转让后，郑州紫盈将持有污泥新材料公司100 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大信息覆盖 面，进一步做好投资者关系管理工作，从 2024 年 7 月 1 日起， 增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增加后公司指定信息 披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正 式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-48 中原环保股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-47 中原环保股份有限公司 1、项目名称：郑州新区污水处理厂活性焦再生服务项目 2、项目地址：郑州新区污水处理厂东南的预留用地内 3、项目服务范围：项目建成后可满足公司郑州新区、马头 岗、南曹水质提标项目活性焦再生需求以及远期部分项目活性焦 再生需求。 关于投资建设活性焦再生服务项目并成立项目公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年6月24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关 于投资建设活性焦再生服务项目并成立项目公司的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、对外投资概述 中原环保全资子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以 下简称"中原万宇"），中标中原环保全资子公司郑州市污水净化 有限公司（以下简称"净化公司"）下属郑州新区污水处理厂活性 焦再生服务项目。由中原万宇设立全资项目公司，投资建设郑州 新区污水处理厂活性焦再生服务项目，建成后可为污水厂提供活 性焦再生处理服务。 本次对外投资不构成关联交 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-46 中原环保股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 6 月 7 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第五次会议的通知。 2、表决时间：2024 年 6 月 24 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 通过《关于投资建设活性焦再生服务项目并成立项目公司的 议案》 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-45 中原环保股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"或"公司"）今日 收到登封市城市管理局发来的《中标通知书》，中原环保为登封市 新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目中标单位。 一、项目基本情况 1.项目名称：登封市新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目 2.总投资额：计划总投资1.36亿元 3.中标金额：2.49元/m3 4.合作期限：运营期限20年 5.运营模式：TOT模式 6.中标范围：本项目拟选特许经营者，选取的特许经营者是依 法成立具有投资、运营、维护能力的企业。特许经营者确定之后， 政府方与特许经营者正式签署特许经营协议，之后根据特许经营协 议的约定成立项目公司，由项目公司负责本项目的存量资产收购、 运营维护和移交等工作。 二、对公司的影响 本项目符合公司发展战略，有利于巩固公司污水处理主营业务， 是公司积极融入地方经济发展，改善人居环境的重要举措。 三、风险提示 项目总金额、具体实施内容等均以正式合 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-44 中原环保股份有限公司 关于子公司内部股权划转完成工商变更登记的公告 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，晟融公 司、融华公司、寰隆公司成为海南公司全资子公司。 划转前： 划转后： 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 将河南晟融新能源科技有限公司及其子公司100%股权划转至 中原环保（海南）有限公司的议案》。 为优化公司组织管理体系，提升经营管理效率，统筹资源配 置，促进资源共享、技术交流和市场协同，中原环保将全资子公 司河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"晟融公司"），以及 晟融公司下属两个全资子公司郑州市融华新能源有限公司（以下 简称"融华公司"）、郑州市寰隆新能源有限公司（以下简称"寰隆 公司"）100%股权，划转至公司全资子公司中原环保（海南）有 限公司（以下简称"海南公司"）。 划 ...