1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 金浦钛业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金浦钛业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

Business Focus and Operations - The company reported a significant shift in its main business focus from pharmaceutical production to titanium dioxide production and sales since July 2013[19]. - The company has undergone a major asset restructuring in December 2012, which was disclosed in its annual report[19]. - The company has a history of changes in its controlling shareholders, with its predecessor being a pharmaceutical manufacturer[19]. - The company has established a supply chain company to enhance logistics efficiency and reduce costs[43]. - The company has no current construction projects for new capacity, maintaining its existing production levels[40]. Financial Performance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,264,264,851.79, a decrease of 9.79% compared to ¥2,509,996,539.64 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥160,665,072.37, reflecting a decline of 10.64% from -¥145,904,212.25 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥212,855,922.89, a rise of 556.93% compared to ¥32,401,116.90 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1628, down 10.60% from -¥0.1479 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,926,917,816.53, a decrease of 9.73% from ¥3,084,138,870.00 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.09% to ¥1,369,440,760.68 from ¥1,773,099,060.00 in the previous year[22]. Market and Industry Insights - In 2023, the total production of titanium dioxide in China reached 4.16 million tons, an increase of 250,000 tons or 6.30% compared to the previous year[34]. - The effective total production capacity of the titanium dioxide industry was 5.2 million tons, with an average capacity utilization rate of 80.00%, a decrease of 3.2 percentage points from the previous year[34]. - The market apparent demand for titanium dioxide was 2.605 million tons, with a per capita consumption of 1.86 kg, approximately 55% of the level in developed countries[36]. - The company reported a government subsidy of 15,144,466.26 in 2023, consistent with the previous two years[30]. - The company faced potential execution risks related to a court ruling involving its subsidiary, which may impact future financial performance[30]. Research and Development - The company has a research and development team of over 140 personnel, including 2 PhDs and 10 master's degree holders[39]. - The company is developing a new hydrochloric acid method for titanium dioxide production, aiming for lower production costs and improved product quality[64]. - The company has successfully developed a specialized titanium dioxide product for photovoltaic backplanes, expanding its application field[64]. - The overall R&D strategy is aligned with green and sustainable development goals, enhancing the company's market competitiveness[64]. - The company is focusing on technological innovation to improve its product structure and increase the proportion of high-value-added products[94]. Environmental and Safety Compliance - The company strictly complies with multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Water Pollution Prevention and Control Law[151]. - The company has achieved compliance with emission standards for key pollutants, including COD and ammonia nitrogen, with no exceedances reported[152]. - The company has established a leadership group for energy conservation and carbon reduction, and set up a management office for these initiatives, achieving significant results in carbon reduction measures[156]. - The company has been recognized as a "benchmark enterprise" for energy efficiency in the petroleum and chemical industry since 2013[160]. - The company has implemented a project to reduce sulfuric acid usage by 98%, significantly decreasing wastewater discharge and gypsum waste[152]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no overlap with the controlling shareholder's financial operations[105]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in information disclosure[104]. - The company confirmed the elimination of the competitive relationship with Jiangsu Taibai Group, which previously produced and sold titanium dioxide, as the equity was transferred to a non-related third party[107]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 36.00% and included a proposal not to distribute profits for 2022[108]. - The company plans to issue shares to specific targets in 2023, with detailed proposals regarding the type, pricing, and use of raised funds[125]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal case involving a claim amounting to approximately 24.5 million yuan related to a shareholding dispute, with proceedings expected to continue into 2024[179]. - The company has faced a lawsuit regarding a shareholding dispute, with potential implications for future profits, highlighting ongoing legal challenges[180]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting prudent risk management practices[173]. - The company has engaged Zhongshun Yatai Accounting Firm for internal control audits, with an audit fee of 380,000 yuan, ensuring compliance and transparency[177]. - The company has made no changes to accounting policies or significant accounting errors during the reporting period, maintaining consistency in financial reporting[174].

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国 （南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检 察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。 本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会 议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备 的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理 建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉 务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的 思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 （二）发表独立意见的情况 （单文峰） 本人作为金浦钛业股份有 ...

| 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、关于我们 | 1 | | 三、社会责任管理 | 3 | | 四、规范公司治理 | 5 | | 五、打造行业资源节约标杆 | 8 | | 六、促进绿色高质量发展 10 | | | 七、提升本质安全管理水平 14 | | | 八、保障员工权益与回馈社会 18 | | | 九、合规营销与责任采购 24 | | | 十、展望 2024 27 | | 金浦钛业 2023 年度社会责任报告 一、前言 本报告所涉及事项为金浦钛业股份有限公司 2023 年度履行经济、 环境和社会责任，实现可持续发展情况。时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。基于连续性和可比性考虑，对有些事项的 说明适当做了前后延伸。报告内容所涉及的信息，来源于公司的正式 文件和统计报告，以及各所属企业实际履责情况的汇总及统计，同时 兼顾公司发展重点与利益相关者关注。报告有关数据涵盖公司和下属 全资及控股子公司。公司承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对本报告中相关数据的客观性和真实性负责。本报告所有 信息都严格按照公司《信息披露制度》经过了审 ...

附表 | 编制单位： | 金浦钛业股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的 利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 金浦投资控股集团有限公司 | 大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 147.88 | - | 147.88 | - | 股权托管 | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | 147.88 | - | 147.88 | - | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－041 金浦钛业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于2024年4月26日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年本公司及 控股子公司拟发生的提供产品原料运输及仓储中转业务服务、物业 服务费、酒店会务住宿等日常关联交易总金额不超过4,668.46万 元。关联董事郭彦君回避表决。本交易需提交股东大会审议，关联 股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）回避表 决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 2024 年度预计发 | 截至披露日已发生 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | | 生金额 ...

金浦钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会 议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的通知、召集、 召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规 则》的要求。各次监事会召开情况具体如下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.1 | 第八届监事会第五次会议 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...