德勤华永是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的 专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司提供审计服务时根据相关法律 法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中， 德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。2023 年度财务报表及内部控制审计费用合计 315 万 元，2024 年度审计费用将提请股东大会授权由董事会与德勤华永协商确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为本公司 2024 年度财务报表以及年度 内部控制审计机构。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-6号 安道麦股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 1 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 德勤华永前身是 199 ...

安道麦股份有限公司 本人葛明，西方会计专业硕士，高级会计师，中国注册会计师资格、澳洲注 册会计师资格。曾任安永华明会计师事务所董事长、主任会计师，安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师及高级顾问。目前同时担任 亚信科技控股有限公司、中国旅游集团中免股份有限公司、广汽埃安新能源汽车 股份有限公司及北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事，泰康保险集团 股份有限公司、上海银行股份有限公司及腾讯公益慈善基金会监事，北京华明富 龙财会咨询有限公司执行董事、总经理。 独立董事 2023 年度述职报告 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 (二) 独立性说明 在担任公司独立 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-7 号 安道麦股份有限公司 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存 货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。 公司 2023 年全年计提存货跌价准备约 2.57 亿元人民币（约合 3,600 万美元），主 要是由于一些产品市场价格下降和其它日常经营中的存货管理原因而计提。 固定资产及在建工程减值的依据和说明 2023 年度资产减值公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023年全年计提资产与信用减值损失，共计 6.04亿元人民币（约合 8,500万美元），含 公司此前披露的关于 2023 年的减值金额 ， 具 体 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2023-30 号 ...

安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛明、杨光富的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安道麦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

安道麦股份有限公司 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 独立董事对第九届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为 安道麦股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司 第九届董事会第三十次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及下属子公司与关联方发生与日常业务相关的持续日常关联交易理由 合理、充分； 关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易 方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。 2. 我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的 2024 年度日常关联交易事 宜，同意将其提交董事会审议。 1 2024 年 3 月 24 日 2 __________________ ___________________ ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-11号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十一次会议于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 3 月 26 日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第三十次 会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签 的董事 5 人，实际应当参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于召开 2023 年度股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年 4 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2023 年度股东大会，审议第九届董事会第三十次会议通过的第一项 至第五项、第八项、第十项议案以及第九届监事会第十二次会议通过的第一项议 案。 会议以 5 ...

作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。本 人自 2023 年 12 月 25 日担任公司独立董事，现将 2023 年度的履职情况汇报如 下。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安道麦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杨光富，农药学博士，为国家杰出青年科学基金获得者、中组部"万人 计划"科技创新领军人才、教育部创新团队带头人、全国模范教师、全国优秀科 技工作者。1997 年 7 月参加工作，先后任华中师范大学农药化学研究所讲师、 副教授及教授，华中师范大学化学学院院长、教授，华中师范大学校长助理等职 务。现任华中师范大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，绿色农药全国 重点实验室（华中师范大学）主任、智能生物传感技术与健康国际联合研究中心 主任 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-1 号 安道麦股份有限公司 关于 2023 年第四季度控股子公司计提资产减值准备的 公告 由于市场变化和技术革新等因素，公司控股子公司预计针对一些闲置的生产设 施或建设项目进行资产减值处理。 关于本次计提资产减值准备合理性的说明 上述非现金性资产减值主要与公司一控股子公司针对一些闲置资产进行的一次 性减值相关。 公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策 的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。 其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）下属 一控股子公司针对 2023 年第四季度预计计提固定资产和在建工程减值损失，共计 2.3 亿元人民币（约合 3,200 万美元），主要为针对一些闲置资产进行的一次性减值， 详情如下。 本次计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司下属一 控股子公司针对 20 ...

第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，公司不得提 供对外担保。 第四条 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担 保应按照本办法执行。 公司控股子公司为本公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当提交公 司股东大会审议的担保事项除外。 安道麦股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安道麦股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同本公司提供担 保 ...

安道麦股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步推动安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规则制度，制定本 办法。 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目和倡议保障了与公司所在 社区和员工建立长久积极的关系。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"各子公司"）， 各子公司可进行必要变化以满足当地法律法规的要求。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第五条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第六条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支出进行 审计。 第三章 对外捐赠的原则 第七条 对外捐赠应当遵循以下原则： 1 （一）合法合规原则。各子公司的对外捐赠必须符合当地国家法律法规规章 ...