安道麦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的要求，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的监管规定， 认真履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公 司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。 报告 期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作 用。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 公司经营管理回顾 (一) 2023 年公司整体经营情况 2023 年，虽然重点大宗农产品价格显著下降，但仍处于相对较高 水平，支撑全面种植面积扩大和农资投入，农民层面的植保产品需求 保持健康。然而，受全球各地区渠道层面的植保库存普遍高企的影响， 2023 年渠道需求疲软；此外，由于中国以外地区的利率水平普遍偏 高，以及来自中国的原药价格走低，各地区的经销渠道普遍倾向于缩 短农资投入品采购周期，并力求压低库存，导致全行业销入渠道的销 售额显著下滑。 公司以提高业务 ...

安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一目止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | ] - ୧ | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | ll - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 100 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第P02683号 (第1页,共6页) 安道寿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")的财务报表,包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安道麦2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合 并及母 ...

中化集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 一、公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国银行保险监督 管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机 构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有 限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代 表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现公司股权结构如下： 二、公司内部控制的基本情况 1 （一）控制环境 中化财务公司已按照《中化集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事 会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中化财务公司最高决策者，董事会决定中化财务 公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营班子负责中化财务公司的日常运作。公 司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、 ...

关于安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00754 号 安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 i Del 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行 ...

安道麦股份有限公司全体股东： 安道麦股份有限公司 2023年内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下称"安道麦"或简称为"公司"）的内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们评价了公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及其成员、监事会及其成 员，以及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗 漏，对此保证承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 具有一定的风险。 二、内部控制 ...

安道麦股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2023 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监 督职责。具体情况如下。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2. 诚信记录 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑 事处罚，行政处罚，未受到证券 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-12号 安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日，其中 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-13 号 安道麦股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安道麦安邦（江苏） 有限公司（以下简称"安邦"）的日常经营和业务发展资金需要，保证安邦业务顺利开 展，公司拟为安邦2024年度借款事宜，向银行等金融机构提供总额不超过人民币3.6亿 元的连带责任保证。 根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第九届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限 内事宜，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 与本公司的关系：本公司全资子公司 1. 安邦的基本情况 被担保人名称：安道麦安邦（江苏）有限公司 成立日期：1998 年 11 月 25 日 注册地址：淮安市化工路 30 号 法定代表人：姜育田 注册资本：人民币 25,138 万元 主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售 诚信情况：经查询"中国执 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-8 号 安道麦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2024 年，公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控 股有限责任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的关联交易总额不超过人民币 414,371 万元，分别为（1）拟向中国中化控股的子公司采购原材料/产品及固定资产、接受其提供 的劳务，总额不超过人民币 230,906 万元；（2）拟向中国中化控股的子公司销售产品、提 供劳务总额不超过人民币 183,465 万元（以下简称"关联交易"）。 公司 2023 年同类关联交易实际发生金额为人民币 324,642 万元。 上述预计金额是基于现有数据，可能因集团公司业务及/或市场环境变化、先正达集团 股份有限公司（以下简称"先正达集团"）内部公司之间的相互协调、合作而发生变化。 先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中国中化与 ...

关于安道寿股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00753 号 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"蛊 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 安道麦股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表 ...