中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行查 。 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mgc.ggr.cn】"进行查 " 中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10236 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 21 中国石化山东泰山石油股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:沪25BBE t and the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10242 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "泰山石油")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是泰山石油董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十次会议决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会。本 次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董 事会第十次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月21日9:15-9 ...

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第九次会议决议公告 | 公告编号：2025-05 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2024年内部控制评价报告的审核意见 1 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致 同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2024 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本报告具体内容 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-07 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以 2024年12月31日总股本 480,793,318 股为基数， 每10股派发现金红利0.84 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购 等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合 并 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2024 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程 硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税 务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董 事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，全国 会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计 师，中国注册会计师协会资深会员。公司于2023年6月27日召开2022 年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、信永中和会计师事务 所合伙人。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 1 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的 情况如下： （一）出席董事会和股东会的情况 2024年度公司共计召开了4次董事会、 ...