中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰山石油"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董 事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有 效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发 展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发"以管理提服务控风险、 以变革促发展增效能"的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发， 众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。 2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。 （一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主 题教育各项行动部署，强化理论学习， ...

最早 早餐早餐 早餐店 SINOPEC 20231 中国石化山东泰山石油股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 (ESG报告) 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 山东省泰安市东岳大街369号 0538-6269907 tssy000554.sdsy@sinopec.com 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 中国石化山东泰山石油酸份有限公司 目录 Contents 关于本报告 02 董事长致辞 04 关爱员工3 06 关于本公司 OR 公司简介 30 尊重基本人权 07 文化理念 重视薪酬福利 31 07 发展战略 搭建发展平台 32 34 夯实安全管理 合规治理1 08 发挥党建引领 推进ESG治理 10 完善治理体系 13 强化风控防控 15 17 恪守合规理念 绿色发展2 价值共五 4 22 促进节约利用 落实创新理念 40 加强污染防治 23 坚持责任采购 40 应对气候变化 27 扎实产品质量 42 20238 环境、社会及公司治理(ESG)报告 附录 | 关键绩效表 | 53 | | --- | --- | | 报告索引表 | 59 | | 读者反馈 | 64 | 提升客户体验 44 48 投身 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年度净利润为 19,628,329.14 元，加上以前年度滚存的未分 配利润，可供分配的利润为 231,787,094.44 元；按照审计后当年 净利润的 10％提取法定盈余公积 1,962,832.91 元，可供股东分配 的利润为 229,824,261.53 元。 合 并 报 表 2023 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 34,886,564.34 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的 利润为 164,608,130.04 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法 定盈余公积 ...

监 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2023年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《公 司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注 册会计师、注册税务师。现任公司独立董事、山东科技大学副教授。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王晓芳，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。现任公司独立董事、北京 德和衡律师事务所专职执业律师。2023年，本人对独立性情况进行了 自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2023 年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 20 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-20 2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等 相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人 民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司 报价及协商确定） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权 利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理 准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高 级管理人员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下： 一 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-22 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定，自 2023年1月1日起施行。 （二）变更日期 业会计准则解释第 16 号》的规定。除上述会计政策变更外，其余未 变更部分仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 根据解释第 16 号规定，对于不是企业合并、 ...