第一章 总 则 第一条 为明确中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）的组成和职责，规范工作程序，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）等有关法律、法规和规范性文件及深圳证券交易所监管规则 的有关规定，并结合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,向董 事会负责。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 28 日经第十一届董事会第五次会议审议通过 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应满足深圳证券所 监管规则对审计委员会构成及成员资格的要求。 审计委员会设主任 1 名，由独立董事担任且应为符合证券监管规 则要求的会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应符合以下要求： （一）熟悉相关法律、法规；了解公司业务、经营管理、组织结 构和管理制度。 （二）具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等有关知识； 至少有 1 名成员具备符合证券监管规则要求的会计专长。 （三）具有较强的综 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-46 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8日向各位董事发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一.关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案 经董事会提名委员会提名，董事会审议调整第十一届董事会各专 门委员会的成员如下： 战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇 先生，其中，王明昌先生担任主任委员。 提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、孙学刚先生，其 中，王贡勇先生担任主任委 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-45 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 决议的相关内容公告如下： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 ...

山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致中国石化山东泰山石油股份有限公司: （一）会议提案名称及提案编码表： 山东泰山蓝天律师事务所（以下简称"本所"）接受中国石化山 东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）的委托指派马玲燕、 梁静怡律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时 股东大会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细 则》)和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程 序是否合法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的 合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重 ...

| | | 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-47 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8日向各位监事发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一.关于选举第十一届监事会主席的议案 经审议，选举于明先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次 监事会决议选举之日起至第十一届监事会届满之日止。 监 事 会 2023 年 11 月 15 日 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-44 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-36 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,019,405,402.64 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-42 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现将会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见 经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管 振雨先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、 规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁 止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之 情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经 充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市 公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的稳定发展。 中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国石化山东泰山石 油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十一 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见 孙学刚先生因工作原因辞去 ...