2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见 经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管 振雨先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、 规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁 止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之 情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经 充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市 公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的稳定发展。 中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国石化山东泰山石 油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十一 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见 孙学刚先生因工作原因辞去 ...

关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职的事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2023 年 9 月 15日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告， 王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。 鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再 担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公 司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非职工代表监事的事项 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-41 中国石化山东泰山石油股份有限公司 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2012 年 6 月 26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于收 购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称"兖州绿源"）49% 股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称"龙禹 公司"）共同收购兖州绿源 100%股权。其中：公司支付收购股权价 款 821.4 万元，收购兖州绿源 49%股权；龙禹公司支付收购股权价 款 854.93 万元，收购兖州绿源 51%股权。详见公司 2012 年 6月 28 日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编 号：2012-14）。 关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告 2012 年 7 月 30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通 过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同 意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资 人民币 2000 万元；其中公司以自有资金增资人民币 980万元，龙禹 公司增资人民币 1020万元，本次增资完成后，兖 ...

| | | 公司监事会主席、非职工代表监事王腾先生因工作调整，申请辞 去公司监事会主席、非职工代表监事职务。鉴于王腾先生的辞职将导 致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章 程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可 生效，王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前， 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-35 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位监事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 监事会认为： ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-40 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因工作调 整，申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后， 马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事 会运作产生不利影响。 截至本公告披露日，马杰先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 事任职资格的规定。 公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-39 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告 2023 年 10 月 27 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》。 公司董事会同意聘任孙学刚先生为公司总经理，聘任管振雨先生 为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日止。（人员简历详见附件）。 公司独立董事对本次聘任公司总经理和副总经理、总会计师事项 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关议案的独立意 见》。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销 售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理 ...

董事会认为，公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号： 2023-37）。 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,673,577,832.74, representing a 5.90% increase compared to CNY 1,580,294,313.01 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 13,292,391.54, a significant increase of 216.72% from CNY 4,196,867.77 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,820,983.16, up 230.28% from CNY 4,184,662.89 in the previous year[21]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.028, reflecting a 211.11% increase from CNY 0.009 in the same period last year[21]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,673,577,832.74, an increase of 5.93% compared to ¥1,580,294,313.01 in the same period of 2022[119]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥13,396,564.96, significantly higher than ¥4,200,882.14 in the first half of 2022, marking an increase of 218.56%[120]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥17,837,545.39, compared to ¥4,668,317.40 in the previous year, reflecting a strong performance[125]. - The total comprehensive income for the current period was ¥13,292,292.39, compared to ¥13,396,396.56 in the previous period, showing a slight decrease of about 0.8%[134]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,062,567,368.86, marking a 5.32% increase from CNY 1,958,318,960.54 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥2,045,216,906.24, up from ¥1,955,373,480.94, indicating a growth of 4.59%[117]. - Total liabilities increased to ¥1,010,426,059.40 from ¥938,420,179.49, reflecting a rise of 7.80%[117]. - Total liabilities increased from CNY 1,020,762,689.39 to CNY 1,111,614,532.75, marking an increase of about 8.9%[113]. - The company's equity attributable to shareholders rose from CNY 934,256,663.98 to CNY 947,549,055.52, reflecting a growth of approximately 1.6%[113]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 185.74%, resulting in a net outflow of ¥179,488,708.22 compared to a net inflow of ¥209,344,118.96 in the previous year[34]. - The cash and cash equivalents decreased from CNY 143,276,359.11 on January 1, 2023, to CNY 89,781,210.84 by June 30, 2023, representing a decline of about 37.24%[111]. - The net cash flow from investing activities was -¥19,512,270.33, compared to -¥13,907,938.79 in the previous period, indicating a decrease of approximately 40%[130]. - The cash inflow from financing activities totaled ¥300,000,000.00, while cash outflow was ¥153,528,749.31, resulting in a net cash flow of ¥146,471,250.69, a significant improvement from -¥31,995,327.66 in the previous period[130]. Market Position and Strategy - The company is the largest refined oil distributor in Tai'an City, with strong market influence and operational reach[28]. - The company plans to continue expanding its non-oil business, including convenience store operations and new energy technology research and development[28]. - The company is focusing on enhancing its market share and expanding its market presence, targeting "gasoline efficiency, stable diesel efficiency, and management efficiency" as key directions[48]. - The company plans to enhance its value creation capabilities by optimizing asset utilization and converting low-efficiency assets into high-quality incremental assets[52]. - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities in the future[120]. Operational Efficiency and Management - The company emphasized enhancing customer service capabilities and market prediction abilities, leading to improved operational efficiency[31]. - The company is focused on risk prevention and management, implementing a systematic approach to enhance operational safety and efficiency[32]. - The company has implemented an immediate performance system across all self-operated stations to enhance employee performance evaluation[54]. - The company has established a comprehensive training management system to enhance employees' management skills, professional knowledge, and overall quality[68]. - The company has implemented a performance evaluation system that emphasizes "market and efficiency, contribution and performance," with increased salary base input and a focus on performance contribution[67]. Corporate Governance and Compliance - The company has undergone a board restructuring, with several directors and supervisors elected on June 27, 2023[58]. - The company is committed to strengthening its compliance management and risk control mechanisms, particularly in key business processes such as procurement and logistics[52]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to enhance operational efficiency[145]. Social Responsibility - The company has allocated a total of 124,000 RMB for purchasing water purification and fertilization machines to support rural revitalization efforts in a local village[65]. - The company has conducted visits to 25 households of underprivileged families, providing essential supplies and donations totaling 45,000 RMB to local schools[65]. - The company has committed to regular health check-ups for employees and provides summer heat subsidies in accordance with national policies[66]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 39,282[97]. - The largest shareholder, Sinopec Corp, holds 24.57% of shares, totaling 118,140,121 shares[97]. - The second-largest shareholder, Dongying Lizhiyuan Trading Co., Ltd., holds 4.50% of shares, totaling 21,650,044 shares[97]. - The report indicates a significant increase in the number of shares held by individual shareholders, with notable increases for shareholders like Chai Changmao, who increased holdings by 2,770,200 shares[98]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting and historical cost measurement, with impairment provisions made as necessary[149]. - The financial report complies with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023[152]. - The company's accounting policies and estimates are tailored to its operational characteristics, covering fixed assets, intangible assets, and revenue recognition[151].

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-30 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日向各位董事发出，会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参 加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要： 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、 真实、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董 事 会 2023 年 ...

| | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-32）。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 会议审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要： 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2023 年上 半年度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开 ...