中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-21 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务 领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监 事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等 原因离任的，按其实际任期计算并予以发放； 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 2.公司监事薪酬方案：公司监事按照在公司所担任的实际工 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国石 化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-05 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司于2024年4月2日在公司六楼会议室召开第十一届职工代表 大会第一次会议，经与会职工代表表决，会议选举杨凌云先生为公司 第十一届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会 选举通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。 其个人简历详见附件。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于2024年2月6日收到职工代表监事赵向东先生的书面辞职报告，赵 向东先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 杨凌云先生：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司 配送中心主任、泰山石油培训中心主任。现任泰山石油办公室主任、 泰山石油职工代表监事。 杨凌云先生与公司控股股东及实际 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 2 月 6 日收到监事会职工监事赵向东先生提交的书面辞 职报告，赵向东先生因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。 鉴于赵向东先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最 低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在 公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效，赵向东先生辞 职生效后，仍在公司担任其他职务。在此之前，赵向东先生仍将按照 相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 赵向东先生的原定任期至第十一届监事会届满日。截至本公告披 露日，赵向东先生未持有公司股票，赵向东先生会继续严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关法律法规及规范性文件关于股份变动的要求。 公司监事会对赵向东先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进 公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中国石化山东泰山石油股份有限公司监 事赵向东的监管函 公司部监管函〔2024〕第 21 号 2024 年 2 月 8 日，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"泰山石油"或"公司"）披露《职工监事在窗口期买卖 股票、短线交易的致歉公告》显示，你使用赵天翼证券交易账户 于 2023 年 11 月 7 日买入公司股票 20,000 股，于 2024 年 1 月 17 日卖出公司股票 20,000 股。上述买入和卖出行为间隔不足六 个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为泰山石油的监事，未能合规交易泰山石油股票，违反 了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 2 月 8 日 同时，提醒泰山石油全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 赵向 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-03 中国石化山东泰山石油股份有限公司 职工监事在窗口期买卖股票、短线交易的致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到公司职工监事赵向东出具的《关于本人在窗口期买卖股票、短 线交易情况说明及致歉函》，获悉赵向东使用其子赵天翼证券交易账 户于 2023 年 11 月 7 日买入公司股票，于 2024 年 1 月 17 日卖出公司 股票。根据《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等相关法律法规的规定，赵向东构成在窗口期买卖股票、短线 交易行为，现将相关情况披露如下： 一、交易情况 | 股东名称 交易日期 | | 交易 | 交易数 | 占公司总 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-01 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：泰山石油，证券代码：000554）于 2024 年 1 月 16 日、 1 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电 话及现场问询等方式，对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级 管理人员就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对本 公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 2023 年 12 月 28 日经第十一届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称公司）的公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和公司章程等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-48 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日向各位董 事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯 表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《独立董事管理制度》 为进一步完善公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《公司章程》等 规定修订本制度。原经公司第十届董事会 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-49 二、清算注销进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露之日，济宁金奥绿源 燃气有限责任公司已完成清算并办理完毕注销手续。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于合资公司完成清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、清算注销概述 2023 年 10 月 26 日，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于注销 金奥绿源燃气有限责任公司的议案》，同意清算注销该合资公司。相 关内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于注 销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号 2023-37）。 2023 年 12 月 29 日 1 ...