证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会 第六次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。公司 2023 年年度股东大会（公告编号：2024-25）已审议通过授权公司董事会 制定并实施 2024 年中期利润分配方案具体事宜。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过 2024 年中期利润分配方案 的情况 1、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，授权公司董事会在符合利 润分配条件的前提下制定并实施公司 2024 年中期利润分配方案。 2、公司于 2024 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第七次会议和 第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方 案》， ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-32 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2024 年半 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-16:00 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 2024 年 9 月 5 日 二、公司出席人员 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生,独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生， 证券事务代表杨新海先生。 三、投资者参加方式 ...

合并资产负债表（续） 2024 年 6 月 30 日 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 382,704,150.52 | 106,787,670.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 4,995,564.19 | 7,213.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,979,029.58 | 1,768,008.46 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,199,015.54 | 26,137,721.17 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 125,114,623.20 | 632,317,757.56 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 23 日】 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人(会计 主管人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告 的第三节"管理层讨论与分析"中描述本公司可能面对的风险因素及应对策 略的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,793,318 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不 2 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |-- ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-27 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、 真实、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各位董事发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等规定，我们对2024年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如 下意见： 1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外 担保风险，2024年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生任 何为公司控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情 况，公司不存在对外担保余额，也不存在以前年度累计至报告期的担 保事项发生。不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的 1 情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会独立董事第四次会议于2024年8月15日在公司三楼会议室 以现场与通讯表决方式召开。本次会议由独立董事召集人江霞女士主 持，应参加表决的董事3名，实际参加表决的董事3名。本次独立董事 专门会议的召集、召开及表决程序符 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 21 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一 届监事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年中期利润分配方 案》的议案。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 35,924,228.48 元。其中，母公司实现净利润 26,028,304.64 元。 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 187,455,270.35 元，母公司报表可供分配利润为 244,794,319.86 元。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-30 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年 上半年的盈利水平和整体财务状况以 ...

| | | 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-28 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司《2024 年中期利润分配方案》 监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案分配上限未超过相 应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。符合《公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中国石化山东泰山石油股份有限公 ...

| | | | | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半度 占用累计发 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半度 | 2024 年半年度 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 生金额（不 含利息） | 的利息 如 ( 有 ) | 偿还累计发 生金额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-31 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易进展的公告 三、 关联方介绍和关联关系 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 1、企业基本情况 1 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2024 年预计 金额 2024 年 5-6 月发生金额 2024 年累计 发生金额 向关联方采购 产品 中国石化销 售股份有限 公司山东石 油分公司及 其下属企业 和单位 天然气 （LNG） 凡政府（含地方政府） 有定价的，执行政府 定价；凡没有政府定 价，但已有政府指导 价的，执行政府指导 价；没有政府定价和 政府指导价的，执行 市场价（含招标价）。 1,800 182.45 182.45 易捷商品 2,500 0 0 合计 4,300 182.45 182.45 注册地：山东省济南市历下区经十路 13777 号 9 栋 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易概述 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...