2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024 年半年度预计业绩情况如下： 三、业绩变动原因说明 上半年成品油零售价格呈现较大幅度增长，而成品油出厂价格与 零售价格存在一定时间差异，导致利润增加。 本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务 所审计，2024 年半年度具体财务数据以 2024 年半年度报告为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同 向下降 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股 | 盈利 :3500 万元– 4500 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 163% -239% | 盈利： ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-26 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等 情况 1、2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，具体内容为：以 2023 年底总股本 480,793,318股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利 11,058,246.31 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本发生变化，公司将保 持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-13 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议，2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第六会议、第十一届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。 2024 年度 投资计划具体如下： 一、2024 年度投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续 发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年 度投资计划，计划投资总额约为 9000 万元。 二、 计划主体情况 本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山 东京鲁石油化工有限公司、肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石 油有限公司。 1 三、 对公司的影响 公司 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实 公司投资项目的实施，增强公司核心竞 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，对《公司 章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事长授权 事项、以及公司有关重要事项进行集体研究讨论或决策的工作机 制。 第二章 职权 第三条 督促检查公司董事会决议的执行情况；对有关方面 提示和要求公司纠正的问题，督促检查落实情况。 第四条 研究决定董事长、公司领导职责范围内的重要事项。 第五条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由董 事长决策的事项。对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作 前置研究讨论。 第六条 其他需要研究讨论和集体决定的重大事项。 第三章 议事规则 第七条 董事长专题会根据工作需要定期召开。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)董事长行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办 法》(以下简称《董事会授权管理办法》)等，结合实际，制定本 制度。 第十六条 公司办 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-18 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10288 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "泰山石油"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企 业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位，下同）拟向关联 方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称"山东石油 分公司"）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公 司预计 2024 年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过 4,300 万元。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第十一届董事会第六会议和 第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，同意公司与山东石油分公司签署《产品采购框架协 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 2024 年 4 月 25 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2023 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 董事会 ...

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第五次会议决议公告 | 公告编号：2024-09 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况 等 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 总经理办公会制度 第七条 研究决定总经理班子成员、总经理助理和职能部 门提请研究的重要事项。 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管 理办法》(以下简称《董事会授权管理办法》)、《中国石化山 东泰山石油股份有限公司总经理工作细则》，结合实际，制订 本制度。 第二条 总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》 赋予总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理 授权事项、以及其他有关重要事项进行研究讨论或决策的工作 机制。 第三条 本制度所称总经理班子成员，是指公司总经理、 副总经理、总会计师等高级管理人员。 第一章 总则 第二章 职权 第四条 研究落实董事会决议和工作部署，以及董事提出 意见建议。 第五条 研究讨论在公司生产经营管理中需要总经理决定 的事项。 第六条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由 总经理决策的事项。对 ...