证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-063 万向钱潮股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人， 实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有 关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 第十届董事会审计与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过了 该议案。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公 司 2024 年度日常性关联交易预 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-064 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024年第三季度报告》。 特此公告。 1 万向钱潮股份公司 监 事 会 万向钱潮股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实 参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-066 万向钱潮股份公司 关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 审议，亦无需获得政府有关部门批准。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 二、关联人介绍和关联关系 （一）日常性关联交易概述 1、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《2023 年 度关联交易执行情况报告及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》， 并经2024 年5 月7日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过， 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告 （公告编号：2024-020、2024-046）。公司在实际生产经营过程中， 因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司 2024 年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司（以下简称"尼亚普科 （上海）"）的关联交易预计金额 12,732 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-062 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作 进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正 在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-061 关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及《关于 聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解聘高级管理人员的情况 因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的 职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍 担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事会审议通 过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截 止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建先生的解聘不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 二、聘任财务负责人的情况 经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附件） 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 9 月 23 日以书面和邮件形式发出，会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章 程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘高级 管理人员的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的规定，因工作内容调整，经公 司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，董事会同意解 聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任 公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-059 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-056 万向钱潮股份公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会 监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年半年 度报告及摘要》。 监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核 意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 ...

关于万向财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 (2023 年修订)》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、 利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投 资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许可 证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资 17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出资 12,025 万元，占 6.50%。公 司法定代表人：刘弈琳；经营 ...

| | | | 往来方与上市公司的 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年6月止往来 | 2024年6月止 | 2024年6月止偿还 | 2024年6月止期末 | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 往来资金的利 環 | 累计发生金额 | 往来形成原因 往来资金余额 | 来、非经营性往来 ) | | | 钱潮轴承有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 26. 00 | | 26. 00 | l 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 万向钱潮传动轴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 45.09 | | 44. 58 | 0.51 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 万向钱潮销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.54 | 122. 52 | | 124.06 | l 租金、代垫费用 | 非经营性往来 | | | 浙江钱潮供应 ...