证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-058 万向钱潮股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布或修订的相关会计 政策，公司需相应对原有关会计政策进行变更执行。本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目 的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期 消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报 告。 一、本次会计政策变更概述 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会 计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《暂 行规定》"），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形 资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-055 万向钱潮股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人， 实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有 关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年半年 度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》（全文）。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财 务 有 限公 司 风险 评 估报 告的 议 案》（关 联董 ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议 于2024年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的审查意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等要求，作为万向钱潮股份公司的独立董事，我们对 公司与关联方资金往来及对外担保情况，现发表如下审查意见： 1、关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用方面： 经公司仔细核查，2024年1-6月份公司未发生大股东占用资金事项， 与其他关联方资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。公司控 股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来与占用公司资金 ...

万向钱潮股份公司 2024 年半年度报告全文 万向钱潮股份公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 27 日】 1 万向钱潮股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人倪频、主管会计工作负责人许小建及会计机构负责人(会计主 管人员)沈丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 万向钱潮股份公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | ...

1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-054 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame rica Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang Americ a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及相关各 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-053 万向钱潮股份公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 三次临时会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况 公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董 事会同意聘任陈燎先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公 司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。陈燎先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年七月二十六日 1 2 公司董事会提名与薪酬委员会认为：陈燎先生具备担任公司副总 经理的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所 的任何处罚和惩戒 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-052 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章 程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 二、备查文件 公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二四年七月二十六日 经公司总经理提名，董 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 章 程 二〇二四年七月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散 和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 万向钱潮股份公司 《公司章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]第 1 号文 批准设立；在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。营业 执照统一社会信用代码：91330000142923441E。 第三条 公司于1993年12月经国家证监会证监发审字[1993]94 号文、浙证委[1993]12 号文批准,首次向社会公 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-051 （www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号：2024-013）。 公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 近日，公司向浙江省市场监督管理局递交相关资料，依规办理完 成了《公司章程》的工商备案登记手续。本次修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024 年 7 月）》。 二、备查文件 1、第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议 万向钱潮股份公司 关于修订《公司章程》完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-050 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广 ...