本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024- 049 万向钱潮股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 1.股票期权登记数量：6,591.80 万份； 2.激励对象人数：532 人； 3.股票期权简称及代码：钱潮 JLC1，037443； 4.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5.授予登记完成日：2024 年 6 月 25 日。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"或"公司"） 已完成《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股 份公司 202 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-048 万向钱潮股份公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1 、本公司 2023 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 现 有 总 股 本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金（含 税）。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 2、扣税情况 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.50 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQF ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-047 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组 上市。 1 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 17 日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌公告》(公告编号：2024-010)，经向深圳证券交易所申请， 上市公司股票自 2024 年 4 月 17 日起停牌，停牌时间预计不超过 5 个 ...

册 浙江王连軍律師事務所， 浙江王建军律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙江王建军律师事务所 法律意见书 致万向钱潮股份公司: 浙江王建军律师事务所(以下简称"本所")接受万向钱潮股份公司(以下简 称"公司"或"万向钱潮")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规")以及《万向钱潮股份公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司召开2023年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、为出具本法律意见书,本所委派唐瑞雪律师和孙佳玮律师(以下简称"本 所律师")列席了本次股东大会。本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查验证。 二、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-046 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月24日 万向钱潮股份公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 - 1 - 章程及其他有关法律、法规 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20240523 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 万向钱潮2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月 23日08:30-09:30 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈” 地点 栏目 主持人：万向钱潮 董事长：倪频 公司接待人 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-045 万向钱潮股份公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并公开征集问题的 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可从本次业绩说明会召开前五个交易日（2024年5月16日）起 1 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月30日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于2024年5月23日（星期四)举办2023年度业绩说明会，具 体如下： 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2024年5月23日（星期四）上午 8:30-9:30。 2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 4. 出席本次说明会的人员有：公司董事长倪频先生，执行董事、 财务负责人许小 ...

!"#$%&'()* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,&-./ !"#$%&'()* ,-./012345 6768 9:;<=>2?@AB !"#$% 浙江王建军律师事务所(以下简称"本所")接受万向钱潮股份公司(以下简 称"公司"或"万向钱潮")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规")以及《万向钱潮股份公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司召开2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 致万向钱潮股份公司： 二、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-044 万向钱潮股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月7日 三、会议的出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 - 1 - 章程 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-043 万向钱潮股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"、"公司"或"上市 公司"）第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯会议方式召开。 本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《万向钱潮股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由监事 会主席鲁伟鼎先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重 ...