证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame rica Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang Americ a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组 上市。 1 二、本 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-007 万向钱潮股份公司 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司 申请综合授信提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向 财务有限公司(下称"万向财务")协商，万向财务为公司部分下属子 公司提供总额 70 亿元综合授信及信贷服务，其中 3.45 亿元的综合授 信及信贷服务需提供担保，具体如下： 金额单位：万元 | 序 号 | 被担保公司 | 担保公司 | 授信金融机构 | 授信金额 | 担保 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏钱潮轴承有限 | 钱 潮 轴 承 有 | 万向财务有限公司 | 4500 | 1 年 | | | 公司 | 限公司 | | | | | 2 | 万向精工江苏有限 | 浙 江 万 向 精 | 万向财务有限公司 | 25000 | 1 年 | | | 公司 | 工有限公司 | | | | | 3 | 万向（武汉）智 ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议 于2025年1月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 三、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信 提供担保的议案》的审查意见 公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金 需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公 司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常 开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益， 也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律 法规要求，我们同意公司本次担保事项。 四、《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交 易的议 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-006 万向钱潮股份公司担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向钱潮股份公司于 2025 年 1 月 24 日召开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于为部分下属子公司银行综 合授信提供担保的议案》。董事会同意公司及下属子公司为部分子公 司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供 连带责任保证担保。具体如下： 1 单位：万元 序 号 被担保公司 担保公司 贷款银行 授信金额 担保 期限 1 钱潮传动轴有限公 司 本公司 中国工商银行股份有 限公司萧山分行 5,000.00 1 年 2 钱潮传动轴有限公 司 中国建设银行股份有 限公司萧山支行 25,000.00 1 年 3 钱潮传动轴有限公 司 中国银行股份有限公 司浙江省分行 10,000.00 1 年 4 浙江万向精工有限 公司 中国工商银行股份有 限公司萧山分行 5,000.00 1 年 5 浙江万向精工有限 公司 中国银行股份有限公 司浙江省分行 50,000.00 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-003 万向钱潮股份公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025年度，公司拟与万向财务有限公司（下称"万向财务"） 继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股 子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准 的可从事的其他金融业务的服务。 2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构 成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 3、2025年1月24日召开的公司第十届董事会2025年第一次临时会 议以4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于与万向财务有 限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》，关联董事 倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决。 本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4、万向财务是经中国人民 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-005 万向钱潮股份公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常性关联 交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的 功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2025年度拟执行公司与关 联方万向进出口有限公司（下称"进出口公司"）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称"尼亚普科（上 海）"）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称"R&S公司"）、吉爱思转 向系统（常熟）有限公司（下称"吉爱思常熟公司"）、普星聚能 股份公司（下称"普星聚能"）、Neapco Europe GmbH等签署的日 常关联交易框架性协议。 2025年1月24日公司召开第十届董事会2025年第一次临时会议， 审议通过了《关于公司2024年度关联交易执 ...

万向钱潮股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-009 链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 1 月 24 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第十 届董事会2025 年第一次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系 统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向 区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链 开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用 于向上游供应商支付结算。2025 年度公司预计通过系统开立万纳信的金 额不超过人民币 30 亿元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-002 万向钱潮股份公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公 告》。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》。 具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 向银行申请授信额度的公告》。 1 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 21 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董 事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程 的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 4 票同意、 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-010 万向钱潮股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年1月24日召开的公 司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2025年2月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司股东应选择现场表 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-004 万向钱潮股份公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业 务发展提供充足的营运资金，2025 年公司拟对下列银行申请综合授 信。具体情况如下： 金额单位：万元 特此公告。 1 | 杭州银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | --- | --- | | 江苏银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | 中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 | 50000 | | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 30000 | | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 国家开发银行浙江省分行 | 50000 | ...