证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-04 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 1 本次会议听取了《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会专门委 ...

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》要求，现公告如下： 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2024-01 陕西省国际信托股份有限公司 关于计提金融资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的具体情况 本公司坚持合规运营、有效防控风险，继续保持稳健发展势头，但此前受市 场等多重因素影响，个别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司 在积极稳妥化解相关风险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。 （一）计提减值准备的依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公 司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产 和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并 确认减值损失。 （二）计提减值准备的方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳 入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收 款外的金融资产，自初始确认 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-71 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。 2.审议通过了《关于 2024 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金 的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

独立董事：管清友、赵廉慧、徐秉惠 1 3.公司运用自有资金，应使用独立的自营账户，秉承集体决策策略和稳健型 投资风格，以利于提高公司资金使用效率。 1.公司运用自有资金进行证券投资，需坚持安全性和效益性原则，稳妥、合 规地进行操作。具体业务操作过程中，须进一步按政策规定履行相应的投资审批 程序，并做好信息披露工作，确保合规运作。超过前述额度的，需按《公司章程》 等规定履行相应的决策审批程序。 2.公司已制定了《证券投资业务管理办法》，实际运作中需要严格执行该制 度。 2023 年 12 月 22 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度证券投资计划 的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，我们作为公 司的独立董事，关于 2024 年度证券投资计划发表独立意见如下： 为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投资 收益，为股东谋取更多投资回报。 ...

3.特别风险提示：本项投资无本金或收益保证，在投资过程中存在亏损风险。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-72 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年度证券投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：资本市场一级和二级市场投资，包括股票、债券、基金及其它 公司授权可投的金融产品（不包括本公司信托计划）。 2.投资金额：年度内不超过 22 亿元人民币。 一、投资情况概述 1.投资目的：为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限 度地实现投资收益，为股东谋取更多投资回报。 2.投资金额：2024 年度拟使用不超过 22 亿元人民币投资于证券市场。 3.投资方式：运用公司证券自营账户在资本市场开展一级和二级市场投资， 包括股票、债券、基金及其它公司授权可投的金融产品（不包括本公司信托计划）。 4.投资期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 5.资金来源：证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行 信贷资金。 二、审议程序 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-70 陕西省国际信托股份有限公司 关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务期限届满的公告 本公司持股 5%以上股东陕西交控资产管理有限责任公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 四、备查文件 陕西交控资产管理有限责任公司《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》。 特此公告。 2023 年 12 月 19 日，本公司收到交控资产管理公司出具的《关于参与转融 通证券出借业务期限届满的告知函》。现将有关内容公告如下： 目前，交控资产管理公司转融通证券出借业务期限已届满，参与转融通出借 业务的股份已全部收回。 1 股东名称 实施方式 出借期间 出借累计发 生额（股） 出借余 额（股） 陕西交控资产 管理有限责任 公司 借券给中国证券金 融股份有限公司 2023 年 7 月 18 日 -2023 年 12 月 11 日 5,628,100 / 一、本次转融通证券出借业务实施情况 三、其他事项说明 （一）交控资产管理公司本次参与转融通 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 观意字 2023 第 010377 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-69 陕西省国际信托股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15至 2023年12月8日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-66 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2023年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）。 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-68 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开会议。会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》 等的规定。 二、监事会会议审议情况 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 审议通过关于修改《公司章程》的议案。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件 2023 年 11 月 22 日 — 1 — 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 ...