证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-57 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日成立 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：吕桦 截至 2022 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 58 名，注册会计师 264 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-58 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 二、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见 1.事前认可意见 希格玛会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性， 能够满足公司的审计需求。在公司 2022 年度年报审计过程中，恪尽职守，严格 遵循独立客观公正的职业道德规范，按时完成 2022 年度年报审计工作，发表审 计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。独立董事 对于《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表示认可，并同 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于修改《公司章程》中涉及的利润分配政策事项的独立意见 1.对利润分配政策事项的修改符合《公司法》及 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-54 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体 监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，待行业监管部门核 1 准后生效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 党 | 委 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 绩效评价与激励约束机制 | 40 | | 第十章 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-53 陕西省国际信托股份有限公司 关于王一平任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年9月21日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准王一平任职 资格的批复》（陕金监复[2023]59号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已核 准王一平担任我公司董事的任职资格。 特此公告。 ...

5 陕西省国际信托股份有限公司 2023 年半年度报告全文 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | 营业收入（元） | 1,255,722,039.90 | 970,567,792.30 | 29.38% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 599,320,747.06 | 465,601,643.11 | 28.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 563,652,256.06 | 465,965,201.95 | 20.96% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -948, ...

募集资金使用管理办法 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 陕西省国际信托股份有限公司 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《陕西省国际信托股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券作为支付 方式向特定对象购买资产的，按照本办法第六章执行。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-51 陕西省国际信托股份有限公司董事会 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信 托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发 行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商承销 佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,490,135,253.72 元， 其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。 以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B ...

| 小计 | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | 企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | 法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年末占用 | 占用形 | | | - ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-47 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体 监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。 报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详 见《2023 年半年度报告》（2023-48）、《202 ...