独立董事管理办法 陕西省国际信托股份有限公司 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，依照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号），结合公司 实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规及有关规定和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验， ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-50 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于聘任张涛为公司风险总监的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的有关规定，我们对公司第一 大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们认 为： 1. 公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，维护公司资金和财 产安全，有效保证了独 ...

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-52 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监 事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书等列席 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-46 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事、高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准徐秉惠任职 资格的批复》（陕金监复[2023]21号）、《关于核准祁锁锋任职资格的批复》（陕 金监复[2023]22号）、《关于核准徐海宝任职资格的批复》（陕金监复[2023]23 号）和《关于核准乔晓雷任职资格的批复》（陕金监复[2023]25号）。国家金融 监督管理总局陕西监管局已核准徐秉惠担任我公司独立董事、祁锁锋担任我公司 董事、徐海宝担任我公司业务总监和乔晓雷担任我公司高级审计官的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年8月14日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局（现国家金融监 督管理总局陕西监管局）《关于核准高雪君任职资格的批复》（陕银保监复 [2023]170号）。中国银行保险监督管理委员会陕西监管局已核准高雪君担任我 公司董事的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-45 陕西省国际信托股份有限公司 关于高雪君任职资格获陕西银保监局核准的公告 2023年8月8日 1 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-28 陕西省国际信托股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司主要负责人、总会计师、独立董事、董事会秘书、保荐代表人等 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00。 活动方式：通过网络平台"全景路演"，以线上交流方式进行。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就 "2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第一季度报告 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2023-21 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 是 否 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | | | 本报告期比上年同期增 | | | 本报告期 | 上年同期 | 减（ % ） | | 营业收入（元） | 603,817,495.84 | 326,141,550.84 | 85.14% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 334,076,443.11 | 175,985,752.48 | 89 ...

陕西省国际信托股份有限公司2022年年度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 年年度报告 2022 2023-16 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2022-44 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年 10 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第三季度报告 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---- ...

陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-39 2022 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主 管人员)陈建岐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、 战略风险以及其他风险等，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中的有关内 容。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | --- | |-------|---------------------- ...