2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-016 德龙汇能集团股份有限公司 特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： 1）会议召开的时间 ①会议时间： 现场会议时间: 2025年3月11日（星期二）下午15:00。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月11日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月11日上午 9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式：本 ...

金杜律师事务所 KING&WOD 13-6 Tower 1. Chenad 北京金杜(成都)律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受德龙汇能集团股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件和现行有效的公司幸程有关规定,指派律师出席了公司于 2025 年 3月 11日召开的 2025年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2023年年度股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-015 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 012），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 21 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司以自有资金通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式实施回购股份数量 3,226,800 股，约占公司目前总股本的 0.8998%， 最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.60 元/股，成交总金额为 16,998,909.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-014 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-013 德龙汇能集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，大通集团持有公司股份全部处于冻结及轮候冻结状态。 - 1 - 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 单位：万股 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次轮 候冻结 股份数 量 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 起始日 到期日 冻结申请 人 原因 大通 集团 否 3873.25 100% 10.80% 否 2025年 2 月 25 日 2028年 2 月 24 日 天津市南 开区人民 法院 轮候 冻结 二、其他说明 1、大通集团非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人， 其所持股份被法院轮候冻结不 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 对外担保制度 ［经2025年2月21日公司第十三届董事会第十三次会议审议通过］ 二○二五年二月二十一日 第一章 总 则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 进一步保护股东和投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《德龙汇能集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包含 全资子公司）。 第八条 董事会审议公司对外担保事项时，除必须经全 体董事的过半数通过外，还必须经出席会议董事的三分之二 以上审议同意并作出决议。属于下列情形之一的，还应当在 董事会审议通过后提交股东大会审议： 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其 他组织提供的担保，应当遵守本 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-008 监事会表决结果为：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事王海全回避表 决。 德龙汇能集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方实际发生日常关联交易总金额为 2,778.30 万元； 2025 年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不 超过 2,800.00 万元。 公司于 2025 年 2 月 21 日分别召开了第十三届董事会第十三次会议、第十三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-010 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度预计担保额度使用授权有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月；如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定 为准。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担 保总额不得超过本次审批的 2025 年度预计担保额度 38,619 万元，累计调剂额度 不超过本次预计担保额度的 50%。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》。因本次预 计担保事项存在被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%的情况，根 据《深圳证券交易所股票 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-011 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：5,915.08万元 - 1 - 万元并承担诉讼费用。具体情况详见公司2024年2月24日刊载于证券时报、中国 证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 提起诉讼的公告》（公告编号：2024-002）。 二、本次诉讼的进展情况 近日睿恒能源及北京百祥收到四川自由贸易试验区人民法院出具的（2024） 川0193民初2122号《民事判决书》，判决结果为驳回原告诉讼请求。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司无 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了公司 《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-009 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额 度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、担 保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等合同以及其他法律文件），并 办理相关手续，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。前述授权有效期与上述额 度有效期一致。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二五年二月二十二日 2 为提高公司经营效率，快速应 ...