证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-038 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第八次会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 4 日在本公司 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟对外出租双桥商场部分房产的议案》； 同意成都华联对外出租公司双桥商场部分房产用于超市经营，并对双桥商 场此前 12 月内累计未达到审议标准的出租事项进行了确认。本次交易有助于公 司提升资产使用效率，满足公司经营发展需要，符合公司和股东的利益。 董事会授权公司管理层及管理层指定人员办 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-037 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券时报、中 国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告 书》（公告编号：2024-00 ...

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-036 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 德阳市旌能天然气有限公司（以下简称"旌能燃气"）系德龙汇能集团股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 1、公司与昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称"昆仑银行西安分行"） 签署《最高额保证合同》，为昆仑银行西安分行与旌能燃气办理签署的各类金融业 务（包含本外币借款、外汇转贷款等）而实际形成的一系列债权提供最高额连带责 任保证担保；担保的债权本金限额为人民币 7,000 万元，保证期间为三年，具体以 双方签署的《最高额保证合同》约定为准。 2、公司与徽商银行股份有限公司成都分行（以下简称"徽商银行成都分行"） 签署《最高额保证合同》，为徽商银行成都分行与旌能燃气办理签署的各类金融服 务业务（包含本外币借款、开立国内信用证、开立银行承兑汇票等）而实际形 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD （1）公司未在下列期间回购公司股份： 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-035 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券时报、中 国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-033 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 5 月 24 日在本公 司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》； 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资质进行了审查。 具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-034 德龙汇能集团股份有限公司 关于董事、财务总监辞职 暨补选董事、聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、财务总监辞职的情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、财 务总监姚志伟先生的书面辞职报告，因工作变动原因，姚志伟先生申请辞去公司 董事、财务总监职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次姚志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响 董事会正常运行，姚志伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，姚 志伟先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，姚志伟先生未持 有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 姚志伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姚志伟先生为 公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司第十三届非独立董事的情 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 章 程 [经2024年5月20日公司2023年年度股东大会修订] 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 57 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 1989 年经成都市体制改革委员会 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2024年5月20日公司2023年年度股东大会修订] 二○二四年五月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的主持 | 9 | | 第六章 | 董事会表决方式 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的决议 | 10 | | 第八章 | 董事会会议的记录 11 | | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制 定。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 股东大会议事规则 [经2024年5月20日公司2023年年度股东大会修订] 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会职权 4 | | 第三章 | 股东大会的召集 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五章 | 股东大会的召开 13 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《德龙汇能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司于 2024 年 4 月 25 日召开会议并审议通过的《 ...