德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-021 德龙汇能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 为本公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 1 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会 计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 ...

德龙汇能集团股份有限公司 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 《董事会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《董事会议事规 则》部分条款作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 董事会行使下列职权： | 第九条 董事会行使下列职权： | | …… | | …… | | （十六）法律、行政法规、部门规 | | （十六）经公司年度股东大会授 | | 章或本章程授予的其他职权。 | | 权，董事会可以决定向特定对象发行融 | | …… | | 资总额不超过人民币三亿元且不超过 | | | | 最近一年末净资产百分之二十的股份， | | | | 该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | | 效； | | | | （十七）法律、行政法规、部门规 | | | | 章或本章程授予的其他职权。 | | | | …… | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. ...

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0509 号 目录: 1、2023 年度内部控制审计报告正文 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 三、内部控制的固有局限性 德龙汇能集团股份有限公司 内部控制审计报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川安信专(2024)第 0509 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 龙汇能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《章程》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《章程》部分条款进 行修订，具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总裁为公司的法定代表 | | | 人。 | 人。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | ...

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘志强） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四 川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战 略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州 固得、汇洁股份独立董事，现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 未与公司或公司主要股东、有利害关系的机构、人员存在利益关系，也未出现妨 碍我们进行独立客观判断影响独立性的 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《股东大会议事 规则》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 股东大会是公司的权力机 | 第五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | | 授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | （十七）审议法律、行政法规、部 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | | | 决定的其他事项。 | 除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款 ...

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-019 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司日常经营和业务发展 的实际需要，公司及下属子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 76,974.00 万元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循 环使用。实际融资金额以金融机构与公司实 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》和德龙汇能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。会计 师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会 2023 年履行监督职责情况如 下： 燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 ...

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟国敬） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，高级经济师。曾就职于北京市煤气公司液化石油气部门； 曾任北京市煤气公司办公室秘书、副主任，新天科技股份有限公司、广东长青（集 团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。自 1995 年起，任中 国城市燃气协会秘书处常务副秘书长、秘书长、理事长助理；自 1998 年起，任 北京中城燃燃气工程技术服务 ...