德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-012 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 21 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过深圳 证券交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-007 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第五次会 议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通讯 表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 监事会认为：公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等 价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-006 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意 见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证 券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-005 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保事项包含公司控股子公司阳新燃气，其资产负债率超过 70%。担保的 财务风险整体处于公司的可控范围之内。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称"旌能燃气"）系德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 公司为德阳农村商业银行股份有限公司天元支行（以下简称"德阳农商行天元 支行"）因向旌能燃气发放授信而发生的一系列债权提供最高额连带责任保证担保， 债权本金最高限额为人民币 990 万元，债权确定期间为 2025 年 2 月 5 日至 2028 年 2 月 4 日，保证期间为三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。 2、阳新县华川天然气有限公司（以下简称"阳新燃气"）系公司控股子公 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券时报、中 国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告 书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-003 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2025 年 1 月 26 日，公司以自有资金通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式实施回购股份数量 3,226,800 股，约占公司目前总股本的 0.8998%， 最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.60 元/股，成交总金额为 16,998,909.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关 规定。 （1）公司未在下列期间回购公司股份： ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： ①委托价格不得为公司股票当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券时报、中 国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告 书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的 ...

德龙汇能集团股份有限公司 德龙汇能集团股份有限公司 关于转让曲靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德龙汇能"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购曲靖市马 龙区盛能燃气有限公司 70%股权的议案》，公司以自有资金 17,010 万元收购交易对 方高戈、艾雪、郝梦宇（三人合称"原股东"）持有的曲靖市马龙区盛能燃气有限 公司（以下简称"盛能燃气""标的公司"）合计 70%的股权，并于当日签订《曲 靖市马龙区盛能燃气有限公司之股权转让协议》（以下简称"原协议"）。具体情况 详见公司 2023 年 3 月 31 日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 70% 股权的公告》（2023-009）。 原股东在原协议中对标的公司 2023、2024 和 2025 年度（以下简称"承诺期"） 业绩进行承诺， ...

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件等形式发出，并于 2024 年 12 月 26 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-057 1、审议通过了《关于转让曲靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权的议案》； 为维护公司及公司股东利益，同意公司与高戈签订《股权转让协议》，由高戈回 购公司持有的盛能燃气 21%股权。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国 证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让曲 靖市马龙区盛能燃气有限公司部分股权 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-059 德龙汇能集团股份有限公司 关于全资子公司向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都华联投资 开发有限公司（以下简称"华联投资"）将向其参股公司成都天华源酒店管理有限 公司（以下简称"天华源公司"）按照 34%持股比例提供财务资助 474.98 万元，期 限 5 年，按照年利率 4%收取利息。天华源公司其他股东甘孜县源泉水电开发有限 责任公司（以下简称"源泉水电"）通过其实控人按照持股比例同比例提供财务资 助。 2、本次财务资助已经公司第十三届董事会第十二次会议审议通过，无须提交 公司股东大会审议。 3、本次财务资助额度较小，整体风险可控，天华源公司其他股东按照出资比 例进行同比例财务资助，本次财务资助不会对公司正常生产经营产生重大影响。 一、财务资助概述 天华源公司是公司全 ...