| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) -- 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | | 3、合并利润表 | 8、母公司现金流量表 | | 4、合并现金流量表 | 9、母公司股东权益变动表 | | 5、合并股东权益变动表 | 10、财务报表附注 | 德龙汇能集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称德龙汇能)财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,202 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-022 德龙汇能集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。为满足公司潜在可能的战略布局及项目投 资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-023 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司氢能科技签订投资合作协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司氢能科技签订投资合作协 议暨对外投资的议案》，同意下属全资子公司江苏汇能氢能源科技有限公司（以 下简称"氢能科技"）与江苏扬州化学工业园区管理办公室签署投资合作协议， 投资建设氢能中心；与中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司（以下简称"中 石化江苏石油分公司"）共同实施天然气制氢母站的投资建设、生产运营及产品 销售，落地氢能中心一期建设项目。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、概述 为推动公司业务转型，结合公司自身及所处行业资源禀赋，积极布局新能源 行业，氢能科技拟与江苏扬州化学工业园 ...

德龙汇能集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023年度内部控制评价报告 德龙汇能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、 2023 年股东权益变动表以及财务报表附注已经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 报告期内，公司实现营业收入 160,010.15 万元，同比增加 8.92%；归属于上市 公司股东的净利润-24,132.63 万元，同比减少 600.25%；经营活动产生的现金流量净 额 23,842.05 万元，同比增加 35.94%。主要财务指标如下： 对母公司报表无影响。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 同比增减 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 275, ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-018 德龙汇能集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位：元 （一）日常关联交易概述 2023 年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方实际发生日常关联交易总金额为 2,836.43 万元； 2024 年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不 超过 3,228.54 万元（不含增值税）。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第十三届董事会第五次会议、第十三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。 董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董 ...

专项说明 川华信专(2024)第 0508 号 目录: 1、德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 2、德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024) 第 0508 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-024 德龙汇能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"），其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释 16 号要求执行，其余未变更部分仍 按照财政部前期颁布的《企业 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等相关规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独 立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士按照相关监管规定中关于独立董事应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了《2023 年度独立性 自查情况表》。经自查，公司三位独立董事均确认其已满足出任公司独立董事应 具备的独立性要求。 公司董事会按照相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立性自查 情况表》，就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 德龙汇能集团股份有限公司 ...

经会议审议形成如下决议： 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日下午 14： 00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-014 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...