证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-017 盛达金属资源股份有限公司 关于公司自查发现控股股东及其附属企业资金占用 并已解决等情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、加大学习与培训力度。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、 相关业务人员对《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范 性文件和相关违规案例的学习和培训力度，充分认识资金占用等问题的严重性和 危害性，强化风险责任意识，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻落实到日常 工作中，持续提高公司的规范运作水平和能力。 三、致歉 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）经自查发现，公司控股股 东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-023 盛达金属资源股份有限公司 关于 2025 年度融资额度预计的公告 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求， 公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过人民币 25 亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租 赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括 2025 年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、 融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 ...

盛达金属资源股份有限公司 3、交易期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。 4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。 三、开展期货及衍生品套期保值业务的准备情况 公司已建立完备的开展期货及衍生品套期保值业务的管理部门和人员体系， 配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，按照公司《证券投资、期货 关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等业务 主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成 的损失，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展 期货及衍生品套期保值业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保 值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量、现货业务贸 易量及相关保证金规则确定了拟投入金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 1、交 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-022 盛达金属资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对盛达金 属资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度内部控制情况 进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华事务所为公司 2025 年度财 务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 盛达金属资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，盛达金属资 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人共 150 人，注册会计师 887 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 2023 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024 年年度报告全文 盛达金属资源股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵庆、主管会计工作负责人孙延庆及会计机构负责人（会计 主管人员）孙延庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司的主营业务为有色金属矿采选业，公司在经营管理中可能面临的风 险已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分予以描述，敬请广大投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 689,969,346 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-030 盛达金属资源股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨未发出 召开股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披 露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的"重 大事项提示"和"重大风险提示"章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程 序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工 作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，公司预 计无法在首次董事会决议公告日后的 6 个月内（即 2025 年 4 月 30 日前）发出召开 审议本次交易相关事项的股东大会通知。 3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份购买周清龙、马 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-019 盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《<2024 年年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报 告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2024 年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》；2024 年年度报告摘要 ...

大华事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明真实、准确，符合公司的实际情况。监事会对大华事务所出 具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，同意《董事会关于对 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。作为公司 监事，我们将积极督促董事会及公司管理层落实各项整改措施，推动公司强化内 部控制建设，有效保证内部控制的严格执行，不断提高规范运作水平，切实维护 公司及广大投资者的利益。 盛达金属资源股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对盛达金 属资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制情况进行审计，出 具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于 对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表如下 意见： 盛达金属资源股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...