证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-131 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以通 讯表决方式召开了第十一届董事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券时报》《中国 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-132 盛达金属资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （7）截至 2023 年 12 ...

北京海润天睿律师事务所 关于盛达金属资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于盛达金属资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：盛达金属资源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受盛达金属资源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-129 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 盛达金属资源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长赵庆先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-128 本次四川发改委原则同意菜园子铜金矿采选工程项目节能报告不会对公司当期 经营业绩产生重大影响。根据公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《盛达金属资源股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，目前菜园子铜金矿采选工程项目 正在施工建设中，尚未实现投产，各项采选工程建设正在有序稳步推进，预计 2025 年 7-9 月开始试生产。鸿林矿业矿山建成投产的时间存在不确定性，对公司未来业 1 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司鸿林矿业取得节能报告审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川鸿林矿业有限 公司（以下简称"鸿林矿业"）于近日收到四川省发展和改革委员会（以下简称"四 川发改委"）出具的《四川省发展和改革委员会关于四川鸿林矿业有限公司菜园子铜 金矿采选工程节能报告的审查意见》（川发改环资函﹝2024﹞635 号），经审查，原 则同意该项目节能报告（项目代码：2019-510000-0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "盛达资源"）控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的 比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"） 通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： （二）本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | | 甘肃盛达 | | | | | | | 20 ...

编号：2024-014 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | √其他 投资者交流会 | | | 活动参与人员 | 线上参与公司投资者交流会的全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | 形式 | 网络互动方式 | | | | 董事长 赵庆 | | | 上市公司接待 | 董事、总经理 刘金钟 | | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 王薇 | | ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-125 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 18 日 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

内蒙古金山矿业有限公司 财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-124 盛达金属资源股份有限公司 关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 61,380.00 万 元收购甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"、"交易对方"）持有的 内蒙古金山矿业有限公司（以下简称"金山矿业"、"标的公司"）33%股权（以 下简称"标的资产"）。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权将由 67% 增至 100%，金山矿业将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因本次交 易发生变化。 二、关联方基本情况 2、根据中联资产评估集团有限公司出具的《盛达金属资源股份有限公司拟 收购内蒙古金山矿业有限公司 33%股权涉及其股东全部权益市场价值评估项目 资产评估报告》（中联评报字[2024]第 3513 号）（以下简称"《资产评估报告》"）， 以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，标的公司全部股东权益评估价值为 188,065.11 万元。以此为 ...