证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-051 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名曹国熊为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-057 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 年 | 2023 年已发生金 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 预计金额 | 额（未经审计） | 发生金额 | | 类别 | 杭州日报报业集 | | | | | | | | 团及其下属子公 司 | 商品采购 | 按市场公允 价值定价 | 12,000,000.00 | 13,991,053.94 | 13,863,495.43 | | 向关联 | 杭州文化产权交 | 商品采购 | 按市场公允 | 0.00 | 179,574.77 | 31,508.91 | | | 易所有限公司 | | 价值定价 | | | | | 人采购 原材 | 杭州日报报业集 团 | ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 二О二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方案和决策程序，保障独立董事有效 地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华媒控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-050 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通 过以下议案： 一、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第十届董事会提名张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（简历附后）。 上述非独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份，张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份，高坚强先生持有本公司 77,700 股股份，其他人员未持有本公司股票；张剑秋先生担任实际控制人杭州日报报业 集 ...

为适应浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）的发展 需要，顺应移动互联网趋势，便于广大投资者、合作伙伴和社会公众及时了解本 公司的经营发展情况，加强互动沟通，本公司的官网功能转移至微信公众号：华 媒控股。本公司配备专业团队运营该公众号。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-049 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司官网功能转移至微信公众号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日 除以上变动外，本公司的办公地址、投资者热线电话、电子信箱等联系方式 保持不变，具体如下： 办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 投资者热线电话：0571-85098807 电子信箱：ir000607@000607.cn 微信公众号：华媒控股 欢迎广大投资者通过以上方式与本公司沟通交流。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 ...

浙江华媒控股股份有限公司 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-048 第十届董事会第十七次会议决议公告 独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。 本议案无须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于聘任公司财务负责人的议案 同意聘任何亚达先生为本公司财务负责人，任期自决议通过之日起至第十届 董事会任期届满。简历附后。 独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。 本议案无须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任沈斌先生为本公司副总经理，任期自决议通过之日起至第 ...

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 6 日 经审阅何亚达先生、沈斌先生的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为 何亚达先生、沈斌先生诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德， 具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，亦不存在 2014 年八部委联合印发的 《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形；未自 营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本次董事会关于高级管理人员的提名、聘任符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定。 我们同意聘任何亚达为公司财务负责人，同意聘任沈斌为公司副总经理。 独立董事： 曹国熊 章丰 傅怀全 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事履职 指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 我们作为浙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥436,391,936.38, representing a 3.82% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,089,996.66, a decrease of 159.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,136,355.10, down 251.93% year-over-year[5]. - Total operating revenue for the period reached ¥1,240,214,889.18, a slight increase from ¥1,217,988,090.94 in the previous period, representing a growth of approximately 1.8%[23]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥48,334,695.77 from ¥55,376,103.06, reflecting a decline of approximately 12.9%[25]. - The company reported a net profit of ¥53,050,010.94, down from ¥62,674,016.63, indicating a decrease of around 15.5%[23]. - The total profit for the period was ¥55,947,544.96, down from ¥65,996,605.77, representing a decrease of approximately 15.5%[23]. - The company’s comprehensive income totaled ¥55,215,945.88, slightly up from ¥54,748,983.15, indicating a growth of about 0.85%[25]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,603,204.09, an increase of 108.80%[5]. - Operating cash flow generated a net amount of ¥6,603,204.09, a significant improvement from a negative ¥75,025,119.24 in the previous period[28]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,402,850,527.34, down from ¥1,485,378,490.08 in the prior period[28]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,396,247,323.25 from ¥1,560,403,609.32, indicating improved cash management[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents rose to ¥795,230,566.31 from ¥601,142,551.54, indicating improved liquidity[28]. - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were RMB 306,542,454.68, an increase from RMB 6,428,734.62 at the end of 2022[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,005,761,233.96, a 1.31% increase from the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,615,159,907.99, reflecting a 3.24% increase from the previous year-end[5]. - The total liabilities increased slightly to CNY 2,131,940,610.79 from CNY 2,125,045,984.40[22]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to RMB 1,496,992,815.58, an increase of 31.6% from RMB 1,137,675,618.79 at the end of 2022[33]. - The total shareholders' equity decreased to RMB 2,542,456,925.62 as of September 30, 2023, down from RMB 2,549,023,607.02 at the end of 2022, reflecting a decline of 0.3%[33]. Research and Development - R&D expenses for the period amounted to ¥12,226,177.47, an increase of 46.68% compared to the same period last year[11]. - Research and development expenses rose to ¥12,226,177.47, compared to ¥8,335,359.43 in the previous period, showing an increase of approximately 46.5%[23]. Financing Activities - The company issued a total of CNY 260 million in short-term financing bonds at an interest rate of 3.04% during the reporting period[15]. - The company plans to issue short-term financing bonds and medium-term notes totaling no more than CNY 800 million[16]. - The company issued the second phase of short-term financing bonds for 2023, with a total issuance amount of CNY 260 million and an interest rate of 2.87%[19]. - The total cash inflow from financing activities was RMB 691,805,000.00, compared to RMB 259,903,583.33 in the previous year, showing a significant increase in financing activities[38]. Other Significant Events - The company signed a monetary compensation agreement for relocation with a total compensation amount of CNY 62.5 million[18]. - The company acquired 80% equity of Zhejiang Dushi Exhibition Culture Development Co., Ltd. for CNY 8 million[18]. - The company has initiated the liquidation process for the partnership with Zhejiang Zheshang Venture Capital Management Group Co., Ltd.[15]. - The company renewed the management agreement with Hangzhou Yuhang Media Group for three years[17]. - The company elected Zhang Jianqiu as the new chairman during the board meeting[15]. - The contract for the advertising resource operation project for Hangzhou Metro Line 3, Line 10, and Airport Express from 2022 to 2026 has been terminated early due to market demand and external economic conditions[19]. Accounting and Reporting Changes - The third quarter report of Zhejiang Huamei Holdings Co., Ltd. is unaudited[39]. - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements from the beginning of the year[39]. - The report was released on October 30, 2023, by the Board of Directors[39]. - Future outlook and performance guidance were not provided in the document[39]. - The report does not include any key financial figures or percentage changes[39]. - The report is the first to apply the new accounting standards, indicating a significant change in financial reporting[39].

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第十届董事会第十六次会 议的议案内容进行了认真审议，并对公司的经营情况、财务状况、现金流及内控 制度等情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 一、 关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案 本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程 序合法有效。 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和重要项目的顺利实施，将 对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。且公司 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-045 浙江华媒控股股份有限公司 关于对全资子公司盛元印务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）之全资子公司 杭州日报报业集团盛元印务有限公司（以下简称：盛元印务）拟向银行申请授信， 用于流动资金周转，申请本公司为其提供连带责任担保，担保金额 15,000 万元。 本次担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次担保已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。 本事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 2、被担保人相关的产权及控制关系 本公司持有盛元印务 100%股权。 3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据 1、被担保人基本情况 公司名称：杭州日报报业集团盛元印务有限公司 住所：浙江省杭州市钱塘区江东三路 7377 号 3 幢 企业类型：有限责任公司 法定代表人：黄磊 注册资本：28,558.06 万人民币 成立时间：2009 年 3 月 3 ...