浙江华媒控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4574 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所（转张善通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Bertilied Public Accountants (Special General "Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4574 号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

浙江华媒控股股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4580 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Contified Public Secountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 4580 号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称"华媒控股公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华媒控股公司 2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华媒控股公司 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 曹国熊 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东的合法 权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金融 投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外 居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二届政协常务委员。2011 年 6 月 至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙江 华媒控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2024 年，公司共召开 8 ...

浙江华媒控股股份有限公司 章程 （该章程草案经公司于 2025 年 4 月 17 日第十一届董事会第九次会 议通过，须经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 二零二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | ...

目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金 融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 傅怀全 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东 的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司 的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在召开董事会前，本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解 公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策做充分的准备工作。会议上 认真审议每个议题，运用擅长的经济管理、财会、审计、金融等方面的专业知识， 积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视 公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。 2024 年，本人对每个议案均投 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 章 丰 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东 的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司 的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开八次董事会，其中五次采用了通讯表决方式，三次采用 现场表决方式。我亲自参加了七次董事会，其余一次会议由于工作安排冲突无法 亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开三次股东大会，均采 一、独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金 融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章丰,1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0100 | 0.0900 | -111.11 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 1.58 | 1.62 | -2.47 | 1.54 | | 每股公积金(元) | -0.19 | -0.19 | 0 | -0.19 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 0.81 | -4.94 | 0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.31 | 17.76 | -19.43 | 18.07 | | 净利润(亿元) | -0.08 | 0.88 | -109.09 | 0.85 | | 净资产收益率(%) | -0.51 | 5.49 | -109.29 | 5.55 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-012 浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员等 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投保概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2025年4月 17日召开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议了《关 于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案》，为完善公司风险控制 体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员 等购买责任险。具体方案如下： 1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员等在履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因面临管理风险和法律风险。购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利 于保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责，进而防范其在履职过程中对公司 造成的风险。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交股东会审议。 三、审批流程 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中教未来国际教 | | | | | 资产组组合可回 | | 育科技（北京） | 坤元资产评估有 | 柴山、严加胜 | 坤元评报 | 可回收价值 | 收价值 | | 有限公司相关资 | 限公司 | | 【2025】232 号 | | 339,800,000.00 | | 产组组合 | | | | | 元 | | 广州励耘教育科 | | | | | 资产组组合可回 | | 技有限公司资产 | 坤元资产评估有 | 柴山、严加胜 | 坤元评报 | 可回收价值 | 收价值 | | | 限公司 | | 【2025】232 号 | | | | 组 | | | | | 5,400,000.00 元 | | ...

浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 浙江华媒控股股份有限公司 Zhejiang Huamei Holding CO.,LTD 社会责任报告 证券简称：华媒控股 证券代码：000607 2025 年 4 月 | 第一章 | 公司简介 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第三章 | 职工权益保护 | 6 | | 第四章 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 第五章 | 环境保护与可持续发展 | 11 | | 第六章 | 公共关系和社会公益事业 | 13 | | 第七章 | 制度建设与信息披露 | 22 | | 第八章 | 公司荣誉 | 23 | | 第九章 | 企业文化 | 25 | 浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 第一章 公司简介 一、公司基本情况 浙江华媒控股股份有限公司是中国报业集团中第三家媒体经营性资产整体上 市的公司，杭州市第二家国有上市文化企业。公司主营业务为平面媒体、网络媒体、 移动新媒体、户外媒体（包括地铁媒体）的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的 全案策划和实施，各种会展和活动的策划承办；报纸印刷、包装和 ...