内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中汇会审[2024]3193号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华媒 控股公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国·杭州 中国注册会计师：杨光照 报告日期：2024年4月1日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华媒控股公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容，公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...

2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，确认 2023 年度日常关联交易实际 发生总金额 29,588 万元。公司董事均不构成关联董事，无须回避表决，具体表决 情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决 议公告》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-013 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华 媒控股、本公司、公司）《关联交易决策制度》的有关规定，结合公司实际情况， 公司及下属子公司日常运营中与关联方之间存在关联交易，经公司第十届董事会 第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议和第 十届董事会第十六次会议审议，2 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...

关于计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减准备的概况 为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"） 的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使 会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《关于进一步提高财务报告信息 披露质量有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，2023 年末，公司及各级子公司对相关资产 进行了全面清查，基于谨慎性原则，对预计可能发生减值的资产计提减值准备， 具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 19,730,847.34 | | | 长期应收款坏账损失 | 75,034.58 | | | 合计 | | 19,805,881.92 | 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-014 浙江华媒控股股份有限公司 1、应收账款坏账损失主要系：根据新金融工具准则，公司以预期信 ...

浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕133 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | 资产评估报告·正文 | 4 | | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 4 | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | | 8 | | 四、价值类型 | | 14 | | 五、评估基准日 | | 14 | | 六、评估依据 | | 14 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 24 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3190号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华媒控股公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华媒控股公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-016 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十四条规定，上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况的评 估报告。根据该要求，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所）的履职情况进行了评估，详情如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。2023 年末合伙人数：103 人；注册会计师人数：701 人； 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元； 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元； 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元； 按照《审 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-015 浙江华媒控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年度，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水 平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公 司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金进行现金管理。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低 风险的理财产品，本次授权决议有效期为 12 个月，任意时点总余额不超过 4 亿 元，资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。 一、投资概况 1、投资金额 不超过 4 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意 时点的投资总余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4 亿元 人民币 ...