证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-021 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公 司）召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 12 日，本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简 称：杭报集团公司）以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 的函》，提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案（即下文 提案 8.00），提交本公司 2023 年年度股东大会审议。临时提案的具体内容和股东 大会补充通知详见 2024 年 4 月 13 日披露的 2024-019 号《关于增加 2023 年年度 股东大会临时提案的公告》和 2024-020 号《关于召开 2023 年年度股东大会的补充 通 ...

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本议案无须提交股东大会审议。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-024 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议 案： 一、 2024 年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 浙江 ...

第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 4 月 23 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事曹国熊先生、章丰先生因工 作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事 陆元峰先生主持，公司监事毛巍、顾铮，高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议， 一致通过以下议案： 一、 关于选举公司董事长的议案 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-023 浙江华媒控股股份有限公司 同意聘请王健为审计部主任，简历附后。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

浙江六和律师事务所 关 于 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 浙江六和律师事务所 公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料，包括但不限于原始 书面材料、副本材料或电子材料、口头证言等均真实、准确、完整、有效，且已 将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电 子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件和材料上的签名与印 章都是真实的，并且已向本所提供为出具本法律意见书所需要的全部材料。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何 ...

特此公告。 关于变更内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、公司）的内部审计机构为 审计部。审计部主任顾铮先生因工作调整，不再担任本公司审计部主任职务，继 续在本公司担任其他职务。公司及董事会对顾铮先生在担任审计部主任期间为公 司所做的积极贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，本公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第三次 会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任王健女士为公司 审计部主任。简历附后。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-025 浙江华媒控股股份有限公司 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 附：审计部主任的简历 王健女士，本科学历，管理学学士学位，注册会计师，注册税务师，2016 年 起历任浙江华媒控股股份有限公司财务部副主任， ...

浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-022 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 297,505,125.10 | 335,856,369.43 | 335,895,893.03 | -11.43% | | 归属于上市公司股东 | -10,420,842.91 | 3,642,211.18 | 3, ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-020 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本 公司）召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 2024 年 4 月 12 日，本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司 （简称：杭报集团公司）以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临 时提案的函》，提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案 （即下文提案 8.00），提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 临时提案的具体内容详见同日披露的《关于增加 2023 年年度股东大会临时 提案的公告》。本公司董事会同意将上述提案提交 2023 年年度股东大会审议。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-019 浙江华媒控股股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增加临时提案的概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司） 以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交本公司 2023 年年度 股东大会审议。 截至 2024 年 4 月 11 日，杭报集团公司直接持有华媒控股 497,839,349 股股 票，占总股本的 48.92%，杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股 538,033,787 股股票，占总股本的 52.87%。 陆元峰先生，1975 年生，大学学历、管理学硕士，讲师，中国国籍，中共党 员，无境外居住权。2018 年 12 月至 2024 年 3 月，担任西泠印社集团有限公司 党委委员、副总经理；2021 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024-010 2024 年 4 月 l 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张韶衡、主管会计工作负责人何亚达及会计机构负责人（会 计主管人员）王健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险。 一、采编与经营"两分开"的风险。 根据报刊行业采编与经营"两分开"的政策，公司重组后收购的资产不 包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社，与公司购买资产范 围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及 《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责传媒经营类业务，《杭州日报》 社及其他相关报社负责新闻采编 ...

浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2024〕133 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 12 | 浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来国际教育科技(北京) 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人，也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、 委托人与委估资产组组合所在主要企业概况 本次资产 ...