浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 傅怀全 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对 健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公 司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 二、 年度履职概况 （一）出席会议与参与公司决策情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中 6 次采用了通讯表决方式，2 次采 用现场表决方式。我亲自 ...

中汇会专[2024]3192号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3190号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的华媒控股公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 关于浙江华媒控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对ABC公司管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 ...

浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 浙江华媒控股股份有限公司 Zhejiang Huamei Holding CO.,LTD 社会责任报告 证券简称：华媒控股 证券代码：000607 2024 年 4 月 | 第一章 | 公司简介 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第三章 | 职工权益保护 | 6 | | 第四章 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 第五章 | 环境保护与可持续发展 | 11 | | 第六章 | 公共关系和社会公益事业 | 12 | | 第七章 | 制度建设与信息披露 | 21 | | 第八章 | 公司荣誉 | 22 | | 第九章 | 企业文化 | 23 | 浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 第一章 公司简介 一、公司基本情况 浙江华媒控股股份有限公司于 2014 年 12 月实施完毕重大资产重组，成为中 国报业集团中第三家媒体经营性资产整体上市的公司，杭州市第二家国有上市文 化企业。公司主营业务为平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体（包括地 铁媒体）的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-011 浙江华媒控股股份有限公司 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会报告详见《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告》 第三节、第四节。 董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2023 年度主 要工作情况，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、 2023 年度报告全文及其摘要 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 14:30 在杭州 市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-012 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、 2023 年利润分配预案 2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投 资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短 缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 88,428,706.17 元，期初未分配利润 740,835,218.40 元，期末 未分配利润为 824,881,978.65 元。其中，母公司 2023 年度实现净利润 137,439,605.40 元，期初未分配利润-106 ...

一、 独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，占董事会人数的 3/7，具备会计、金融投资、 传媒行业等专业背景和资深从业经历。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 章丰 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对 健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 1、本人的简历、专业背景及兼职情况 章丰，1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作委员会副主任。2005 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华媒控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所），于2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2023 年末合伙人数： 103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额： ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-018 本次征求意见的时间为：即日起至2024年4月5日下午17：00止，投资者可通 过以下途径与本公司进行交流： 电子邮箱：ir000607@000607.cn 联系人：董事会办公室 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，为进一步增强分红透明度，维护投资者合法权益，现就本 公司2023年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 2023年度利润分配预案的相关内容详见本公司于2024年4月3日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2024-012号《关于2023年度利 润分配预案的公告》。 联系电话：0571-85098807 特此 ...

1、本人的简历、专业背景及兼职情况 曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外 居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二届政协常务委员。2011 年 6 月 至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙 江华媒控股股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公 司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 曹国熊 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独 立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益， ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 内部控制评价报告 2023 年度 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 4 月 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...