浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华媒控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所），于2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2023 年末合伙人数： 103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额： ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-018 本次征求意见的时间为：即日起至2024年4月5日下午17：00止，投资者可通 过以下途径与本公司进行交流： 电子邮箱：ir000607@000607.cn 联系人：董事会办公室 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，为进一步增强分红透明度，维护投资者合法权益，现就本 公司2023年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 2023年度利润分配预案的相关内容详见本公司于2024年4月3日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2024-012号《关于2023年度利 润分配预案的公告》。 联系电话：0571-85098807 特此 ...

1、本人的简历、专业背景及兼职情况 曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外 居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二届政协常务委员。2011 年 6 月 至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙 江华媒控股股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公 司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 曹国熊 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独 立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益， ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 内部控制评价报告 2023 年度 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 4 月 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

浙江华媒控股股份有限公司监事会 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 浙江华媒控股股份有限公司2023年7月14日召开第十届董事会第十四次会议审 议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案》， 本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日 传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司（以下简称： 华朗实业）持有的浙江都市会展文发展有限公司（以下简称：都市会展）20%股权， 合计收购80%股权，合计对价800万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集 团有限公司（以下简称：杭报集团公司）最终控制且该项控制是非暂时的，故该项 合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜都市会展已于2023年11月2日办妥 工商变更登记手续，截止2023年12月22日，本公司累计已支付75%的股权转让价款（杭 州每日传媒有限公司未支付股权转让款），已拥有该公司的实质控制权，故将2023 年11月2日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围。 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企 业合并》及其指南、解释等相关规定，同 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 16:30 在杭州市 萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅强先生主持，公 司董事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年度监事会工作报告 详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-017 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度报告全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政 ...

| 报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2022.1.1 | | | | | 股本 | 1,017,698,410.00 | - | 1,017,698,410.00 | | 资本公积 | -192,381,817.19 | 8,000,000.00 | -184,381,817.19 | (一) 对股东权益项目的影响 浙江华媒控股股份有限公司董事会 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 浙江华媒控股股份有限公司2023年7月14日召开第十届董事会第十四次会议审 议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案》， 本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日 传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司（以下简称： 华朗实业）持有的浙江都市会展文发展有限公司（以下简称：都市会展）20%股权， 合计收购80%股权，合计对价800万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集 团有限公司（以下简称：杭报集团公司）最终控制且该项控制是非暂时的，故该项 合并为同一 ...

傅强 毛巍 顾铮 浙江华媒控股股份有限公司 根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控 股股份有限公司《内部控制评价报告——2023 年度》，发表意见如下： 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活 动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内， 公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形 发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 治理和内部控制的实际情况，同意该报告。 公司监事： 浙江华媒控股股份有限公司监事会 对 2023 年内部控制评价报告的意见 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）的控股股东杭 州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）于 2024 年 2 月 23 日通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 619,672 股，占总 股本的 0.0609%，增持均价 3.82 元/股，增持金额 236.5914 万元。 杭报集团公司计划自首次增持日 2024 年 2 月 23 日起的 6 个月内，拟以自有 资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式在不高于 4.2 元/股的价格前提下增持本公司无限售流通 A 股（人民币普通股），增持金额 4,000 万元——8,000 万元（含 2024 年 2 月 23 日增持金额）。杭报集团公司将根据本公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。 浙江华媒控股股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东杭州日报报 业集团有限公司《关于增持华 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-007 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次职工大会，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次 临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届 选举和高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 本公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。 独立董事：曹国熊、章丰、傅怀全。 第十一届董事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届 董事会第十八次会议决议公告》。 上述人员的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件；独立董事均具备《上市公司独立董事管理 办法 ...