浙江华媒控股股份有限公司监事会 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 浙江华媒控股股份有限公司2023年7月14日召开第十届董事会第十四次会议审 议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案》， 本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日 传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司（以下简称： 华朗实业）持有的浙江都市会展文发展有限公司（以下简称：都市会展）20%股权， 合计收购80%股权，合计对价800万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集 团有限公司（以下简称：杭报集团公司）最终控制且该项控制是非暂时的，故该项 合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜都市会展已于2023年11月2日办妥 工商变更登记手续，截止2023年12月22日，本公司累计已支付75%的股权转让价款（杭 州每日传媒有限公司未支付股权转让款），已拥有该公司的实质控制权，故将2023 年11月2日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围。 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企 业合并》及其指南、解释等相关规定，同 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 16:30 在杭州市 萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅强先生主持，公 司董事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年度监事会工作报告 详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-017 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度报告全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政 ...

| 报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2022.1.1 | | | | | 股本 | 1,017,698,410.00 | - | 1,017,698,410.00 | | 资本公积 | -192,381,817.19 | 8,000,000.00 | -184,381,817.19 | (一) 对股东权益项目的影响 浙江华媒控股股份有限公司董事会 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 浙江华媒控股股份有限公司2023年7月14日召开第十届董事会第十四次会议审 议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案》， 本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日 传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司（以下简称： 华朗实业）持有的浙江都市会展文发展有限公司（以下简称：都市会展）20%股权， 合计收购80%股权，合计对价800万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集 团有限公司（以下简称：杭报集团公司）最终控制且该项控制是非暂时的，故该项 合并为同一 ...

傅强 毛巍 顾铮 浙江华媒控股股份有限公司 根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控 股股份有限公司《内部控制评价报告——2023 年度》，发表意见如下： 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活 动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内， 公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形 发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 治理和内部控制的实际情况，同意该报告。 公司监事： 浙江华媒控股股份有限公司监事会 对 2023 年内部控制评价报告的意见 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）的控股股东杭 州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）于 2024 年 2 月 23 日通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 619,672 股，占总 股本的 0.0609%，增持均价 3.82 元/股，增持金额 236.5914 万元。 杭报集团公司计划自首次增持日 2024 年 2 月 23 日起的 6 个月内，拟以自有 资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式在不高于 4.2 元/股的价格前提下增持本公司无限售流通 A 股（人民币普通股），增持金额 4,000 万元——8,000 万元（含 2024 年 2 月 23 日增持金额）。杭报集团公司将根据本公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。 浙江华媒控股股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东杭州日报报 业集团有限公司《关于增持华 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-007 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次职工大会，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次 临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届 选举和高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 本公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。 独立董事：曹国熊、章丰、傅怀全。 第十一届董事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届 董事会第十八次会议决议公告》。 上述人员的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件；独立董事均具备《上市公司独立董事管理 办法 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-003 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本 公司）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临 时股东大会。由于《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议 案》尚需有关主管部门提供事前指导意见，因此本公司决定本次股东大会取消审 议该提案，其余事项保持不变，详见 2024 年 1 月 5 日披露的 2024-001 号《关于取 消 2024 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-006 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:30 在杭州 市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事傅强先生主持，公司董事、 副总经理兼董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届监事会主席的议案 同意选举傅强为公司第十一届监事会主席，任期自决议通过之日起至第十一 届监事会任期届满。 傅强先生的简历详见 2023 年 12 月 30 日披露的 2023-062 号《第十届监事会 第十三次会议决议公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-004 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出 席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出 席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事， 高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第 十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2023 ...

浙江六和律师事务所 关 于 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 关于浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 0033 号 致：浙江华媒控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称本所）接受浙江华媒控 股股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称本次股东大会）并就相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查公司提供的公司章程、公司董事会为召 开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股 东及股东代表的身份证明等必要的文件和资料，并进行必要的核查、验证。 公司向本所保证并承诺， ...