证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-052 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于 2024 年 11 月 22 日收到副董事长张韶衡先生提交的书面辞职申请，张韶衡先生因个人原因申请辞 去公司副董事长、董事职务。 张韶衡先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展 作出了重大贡献。公司对张韶衡先生表示衷心感谢！ 本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，选举新的董事。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024年11月23日 根据《公司法》《公司章程》有关规定，张韶衡先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，张韶衡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。张韶衡先生持有本公司股票 77,175 股，辞职后将继续严格遵守《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-051 浙江华媒控股股份有限公司 本议案无须提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》 及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 浙江华媒控股股份有限 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-050 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-049 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|---------------------------- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 26 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公 司）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）15:00 召开 2024 年第二次 临时股东大会。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现将本次会议有关事项公告如下： 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-048 浙江华媒控股股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15—15:00。 2、召开方式 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 华 媒 控 股 股 份 有 限 公 司 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 致：浙江华媒控股股份有限公司 根据《中华 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-047 浙江华媒控股股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决的 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》 及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。 详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 2024 年 9 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-046 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十一届董事会第六次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式 ...

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-043 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算的议案 同意对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算。 详见同日披露的《对外投资进展公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真 审议，一致通过以下议案： 一、关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊 ...

关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及变更会计师事务所，变更前会计师事务所名称为中汇会计师事 务所（特殊普通合伙），变更后会计师事务所名称为上会会计师事务所（特殊普 通合伙），变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，采用公开招标方式聘任会计师事务所。 2、审计委员会、董事会、监事会对变更会计师事务所不存在异议。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-044 浙江华媒控股股份有限公司 3、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 9 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘任上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所）为本公司 2024 ...