证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-039 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披 露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经 董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及未经信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 图片、音频、视频等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事 会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响且 1 尚未公开的 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-041 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会 认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定 的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方自然人、单位 及其相关人员，为前述 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-033 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 经第十一届董事会第九次会议审议通过 2025 年 4 月 17 日 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | 总经理的权限、职责 5 | | 第四章 | 总经理办公会 7 | | 第五章 | 履职报告制度 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规 范总经理的职务行为和总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-035 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-037 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者 募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或者募集说明书 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-034 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人 数。 第七条 战略决策委员会日常办事机构设在公司经营管理部。 第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目和 ESG 相关事项进行研究并 提出审核意见。 第 ...

（张春颖） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，切实维 护公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张春颖，女，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉 林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春 大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有 限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师。 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主 要股东、关联方处取得额外利益，与公司及主要股东不存在可能影响独立客观判 断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性规定， 能够独立、客观地履行职责。 二、独立董事年度履职概况 长春高新技术产业（集团）股份有 ...

根据公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，公司结合实际经营情况，上述 2025 年度日常关联交易预计额度符 合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联 交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。 独立董事：李春好 张春颖 张伟明 2025 年 4 月 17 日 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对 第十一届董事会第九次会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事 前审议，现发表审 ...

长春高新(000661.SZ)公告称，公司子公司金赛药业的重组人促卵泡激素注射液新增66μg(900IU)规格的 补充申请已获得国家药品监督管理局批准。新增规格适应症与原获批规格相同，有利于满足不同患者的 个体化治疗需求，提升治疗依从性和满意度。此次获批是对已获批规格的补充，将进一步满足市场需 求，提升公司市场竞争力。但产品市场销售受诸多因素影响，具有不确定性，投资者需谨慎决策。 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本 ...