长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全 面落实股东大会各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会 勤勉履责，持续完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股 东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开 展情况汇报如下： （一）报告期主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 134.66 亿元，较上年同期降低 7.55%；实现 归属于上市公司股东净利润 25.83 亿元，较上年同期降低 43.01%。其中，金赛 药业实现收入 106.71 亿元，较上年同期降低 3.73%；实现归属于母公司所有者 的净利润 26.78 亿元，较上年同期降低 40.67%。百克生物实现收入 12.29 亿元， 较上年同期降低 32.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.32 亿元，较上年 同期降低 53.67%。华康药业实现收入 7.62 亿元，较上年同期增长 8.48%；实现 归属于母公司 ...

投资者专线：0431-80557027 联络邮 箱：000661@ccht.jl.cn 公司地 址：吉林省长春市高新海容广场B座27层 CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO. , LTD. 股票简称：长春高新 股票代码：000661 深圳证券交易所发行上市 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 目录 CONTENTS 年度环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02董事长致辞 03走进长春高新 | （一）公司介绍 | 05 | | --- | --- | | （二）企业文化 | 13 | | （三）荣誉奖项 | 13 | 04关键绩效数据 （一）经济指标 15 （二）环境指标 15 （三）社会指标 16 （四）治理指标 16 | 01 | 05 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 践初心，笃行可持续之道 | | | | （一）ESG治理 | 17 | （二）ESG战略 | 17 | | （三）ESG影响、风险与机遇管理 22 | | | | | （ ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011000214 号 | | 注册会计师姓名 | 牟立娟、宋岩 | 审计报告正文 审计报告 大华审字[2025] 0011000214 号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称长春高新)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长春高新 2 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-028 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关 要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将按照《暂行规定》《准则解释第 17 号》《准 则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定执行。 现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-032 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，预计 2025 年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司 （以下简称"金赛药业"）及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限 公司（以下简称"超达集团"）的原控股子公司广州超达盛源健康科技有限公司 （以下简称"超达盛源"）之间的日常关联交易总额不超过人民币 1.2 亿元。本 次日常关联交易额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 企业类型：其他有限责任公司 成立时间：2023 年 2 月 3 日 经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包 装食品）;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;科普宣传服务; 婴幼儿配方乳粉及 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称" 公司")董事会就公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容进行核查，公司董事会认为：上述人员未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 长 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-029 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2025 年度内部控制审 计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟续聘的会计师事务所相关信息公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数 887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 3、业务信息 2023 年度，大华会计师事务所业 ...

一、药品的基本情况 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-044 产品名称：重组人促卵泡激素注射液 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司重组人促卵泡激素注射液增加新规格补充申请 获得国家药监局批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司——长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）重组人促卵泡激素 注射液（商标名，金赛恒）增加 66μg(900IU)规格（以下简称 900IU 规格）申请 获得国家药品监督管理局批准。现将相关情况公告如下： 申请事项：新增规格补充申请 受理号：CYSB2400037 申请人：长春金赛药业有限责任公司 审批结论：符合药品注册的有关要求，同意本品增加 66μg(900IU)的规格。 规格：66μg(900IU) 二、药品的其它情况 重组人促卵泡激素注射液目前已经获批"无排卵［包括多囊卵巢综合征 （PCOS）］且对枸橼酸克罗米酚治疗无反应的妇女、对于进行超排卵或辅助生 育技术（ART）［如体外受精-胚胎移植 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-031 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 赋予的职权，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，切实提升监督实效，对公司决策程序、经营管理、财务状况 以及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，为公司规范运作和健 康发展提供了有力的保障。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开9次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2024年3月18日 | 第十届监事会第 二十一次会议 | 《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《 2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计 机构的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于调整2022 | | | | 2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《关于 ...