证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-027 盈方微电子股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -656,521,931.07 元。鉴于公司的实收股本为 849,287,360 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系历史遗留问 题导致公司过去年度大幅亏损，本报告期内，市场需求波动较大，公司部分产品 受市场影响导致销售价格有所下滑；另公 ...

盈方微电子股份有限公司 现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营发展情况 2023 年是公司恢复上市后的首个完整会计年度。2023 年，世界经济蹒跚前 行，众多不确定因素带来整体经济增长动能不足。反观国内，有效需求不足和社 会预期偏弱等问题依然突出，经济复苏整体较为缓慢。半导体行业自 2022 年进 入下行周期以来，产能过剩促使行业整体发展基调转变为清理库存，为此各大厂 商展开了激烈的价格战，芯片的价格也随之下滑；而国际经济形势复杂多变，贸 易保护主义依旧大行其道，科技制裁也在不断施压，局部冲突频发抑或陷入胶着 状态。在内外的双重不利条件下，公司全体上下坚定决心、秉持董事会的战略指 导，在半导体行业即将打响"淘汰赛"的背景下，公司管理层积极开拓市场、完 善制度建设，确保了公司治理的规范和业务的平稳、健康发展。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规 范性文件及监管部门的相 ...

1 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-024 盈方微电子股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2023 年度股东大会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次 预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方上海盈方 微电子有限公司、深圳市华信科科技有限公司资产负债率超过 70%。公司及子 公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司日 常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司及全资、控股子 公司 2024 年度拟为上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"）、深圳 市华信科科技有限公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以 下简称"联合无线香港"）、联合无线科技（深圳）有限公司（以下简称"联合无线 深圳" ...

盈方微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合盈方微电子股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 盈方微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的任职经历以及其签署的 《独立董事关于独立性的自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 盈方微电子股份有限公司董事会 ...

1、电子元器件分销业务发展情况 7 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 盈方微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、报告期内公司所处行业情况 2023 年度，受全球经济前景的不确定性等因素影响，半导体产业经历了几乎长达一整年的调整期，高库存、低需求、 降投资、减产能持续在各个细分领域轮动，传统消费电子领域经历了较大波动。国内外终端客户需求不足叠加市场竞争激 烈的影响导致行业整体延续了弱化态势，各企业纷纷开启清库存策略并延续至 2023 年下半年。年末，随着下游消费类电子 去库存压力的减弱，行业需求开始出现企稳迹象，但终端产品的消费回升程度仍具有一定不确定性，预计半导体企业业绩 恢复及改善仍需要一定时间。 二、报告期内公司从事的主要业务 10 销售模式：公司采取直销和经销相结合的销售模式，通过直销了解市场需求，通过经销开拓市场，降低运营成本。 作为国内领先的电子元器件分销商，公司控股子公司华信科及 World Style 已建立了自身的品牌优势。根据《国际电 子商情》对中国电子元器件分销商的统计排名，华信科和 World Style 在 2021 ...

盈方微电子股份有限公司 单位：万元 1 2023 年度财务决算报告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2023 年 12 月 31 日的 财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量的审计报告，现将公司 2023 年财务 决算的相关情况报告如下： 一、2023 年主要财务指标完成情况（合并报表） | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减 | 增减率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 346,695 | 312,420 | 34,275 | 10.97% | | 营业成本 | 330,389 | 291,158 | 39,231 | 13.47% | | 营业利润 | -2,076 | 9,409 | -11,485 | -122.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,006 | 1,490 | -7,496 | -503.09% | | 资产总额 | 200,107 | 197,742 | 2,365 | 1.20% | | 资产负债率 | 83.20% | 82.41% | ...

盈方微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（罗斌）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事项独 立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护全体股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗斌，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国家法 律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产 管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、 上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限 公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产 管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监、上海桔和企业管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人、密 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向 相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币 39 亿元的综合授信总额度，授信品 种包括但不限于贷款、汇票、保函、保理、贸易融资等；拟与相关金融机构开展 累计额度不超过人民币 20 亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托管和托 收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。 上述综合授信额度内可循环使用，相关金融机构/类金融机构授信额度、授 信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准，具体以相关机构与公司实际 发生的实际金额为准。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-023 盈方微电子股份有限公司 关于申请综合授信额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 ...

盈方微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（洪志良）在报告期内作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的 相关事项独立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护全体股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪志良，男，1946 年 8 月出生，中共党员，复旦大学教授，博士生导师。毕 业于中国科技大学物理力学专业，瑞士苏黎世高等理工大学电子工程专业，博士 学位。曾任沈阳工业大学教师，复旦大学博士后毕业留校从事科研工作并执教， 1992 年至 1994 年曾任汉诺威大学教授。历任中颖电子股份有限公司独立董事。 现任职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研，上海洪博微电子有限公 司执行董事、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事、上海晶丰明源 半导体 ...