江南模塑科技股份有限公司 3、2023 年 4 月 24 日，第十一届监事会第九次会议，审议内容：2022 年度 监事会工作报告、2022 年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、为全 资子（孙）公司提供担保、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘审 计机构、会计政策变更。 4、2023 年 4 月 26 日，第十一届监事会第十次（临时）会议，审议内容： 2023 年第一季度报告。 5、2023 年 8 月 29 日，第十一届监事会第十一次会议，审议内容：2023 年 半年度报告及摘要。 6、2023 年 10 月 27 日，第十一届监事会第十二次（临时）会议，审议内容： 2023 年度第三季度报告、关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案、2023 年 前三季度利润分配预案。 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董 事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进 行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事穆炯、祝梅红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事穆炯、祝梅红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江南模塑科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 江南模塑科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 ...

江南模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1307 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是模塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2023年度履行职责情况报告 2023 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现 就本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆炯，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。 曾在江阴制药厂会计及江阴市金桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事 务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事 务所有限公司副所长，2021 年 9 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年公司共 ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 说明如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-012 江南模塑科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已于2023年12月19日实施完成了2023年前三季度利润分配方案，向 1 全体股东分配现金红利总额199,209,339.41元（含税），占2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为44.36%。为了保证公司经营的稳定及可持续 发展，公司2023年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分 配利润累积滚存至下一年度。 三、独立董事意见 经审查：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》以及《公司章程》 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-013 江南模塑科技股份有限公司 为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第三十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《公司为全资子 （孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租 赁提供担保，担保总额不超过 21 亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。 独立董事对此事进行了事前审核并发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的 规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会表决通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称"武汉名杰"） 注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区 法定代表人：赵正平 1 序号 全资子公司名称 预计担保金额 担保期限 备注 1 武汉名杰模塑有限公司 2亿元 1年 资产负债率≤70％ 2 沈阳名 ...

朱晓东 费洪海 周曹兴 汪忠伟 江南模塑科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 江南模塑科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，公司监事会对公司内部 控制自我评价发表意见如下： 《模塑科技 2023 年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、 规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了 报告期公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意该评价报告。 监事签字： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-009 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过公司《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《模塑科技2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技 2023年年度报告摘要》。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-018 江南模塑科技股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所 的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准设 立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业为本公 司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独 立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地 完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名， 拟续聘公证天 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 ...