江南模塑科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2024-035 江南模塑科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 江南模塑科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人（会计主管人员） 钱建芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 918,015,389 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 （经 2024 年 8 月 30 日公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过） 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、监事、 高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用 他人账户持有的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （六）本人因涉及与本公司 ...

重要内容提示： 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、2024 半年度利润分配预案的主要内容 2024 年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 358,221,041.97 元，母公司实现净利润 163,607,061.88 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,738,497,695.64 元，母公司实际可 供股东分配的利润为 654,087,743.25 元（以上数据均未经审计）。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-036 江南模塑科技股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会、监事会审议情况 公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民 共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回 报需求，并同意将本预案 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-032 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十四次会议已于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名， 实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定， 结 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-031 江南模塑科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行无锡分行"）签 署《最高额保证合同》（以下简称"本合同"），约定公司为江阴道达在江苏银行无锡分行 申请 7,000 万授信额度提供连带责任保证担保。 本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大 会审议。 三、被担保方基本情况 公司名称：江阴道达汽车饰件有限公司 统一社会信用代码：913202811422874304 成立日期： 1981-01-16 一、担保情况概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"模塑科技"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司为全资子（孙）公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称"江阴道达"）的 融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 35,000 万 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-030 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点项目概况 项目 1 生命周期预计总销售量 24 万套、预计总销售额 74,900 万元。 项目 2 生命周期预计总销售量 110 万套、预计总销售额 348,300 万元。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格得 到了客户的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步体现了公司强大 的市场竞争力，有利于公司巩固豪华汽车外饰件领域的市场地位，并将对公司未来业绩 产生积极影响。 三、风险提示 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后 续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比 较长，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需 求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。公司 ...

一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 Minghua de Mexico（以 下简称"墨西哥名华"）于近日接到海外新客户发出的外饰件产品项目定点，根据客户规 划，项目预计 2025 年 10 月开始量产，项目生命周期 4 年，预计项目周期内销售量为 16 万套/年。 二、对上市公司的影响 本次墨西哥名华获得海外新客户的项目定点，标志着墨西哥名华优秀的制造能力和 高标准的品质保证能力以及始终追求客户满意的服务宗旨不断得到更多客户的认可，为 墨西哥名华未来在北美区域的发展带来更大的发展机会，并将对公司未来业绩产生积极 影响。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-029 三、风险提示 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 ...

单位：人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 盈利： 33,000 万元 –37,000 万元 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升： 47.73% - 65.64% | 盈利： 22,337.31 万元 | | | 盈利： 30,000 万元 –34,000 万元 | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 比上年同期上升： 38.76% - 57.26% | 盈利： 21,619.89 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：约 0.3595-0.4030 元 | 盈利： 0.2435 元 | 三、业绩变动原因说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2024 年 8 月 31 日披露的《公司 2 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-027 江南模塑科技股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司【以下简称"模塑科技"】于近日收到江苏银行 股份有限公司【证券代码：600919，证券简称：江苏银行】现金分红款，具体情 况如下： 根据江苏银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议审议通过的《关于江苏 银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》的规定，"江苏银行"2023 年度利润分配方案为：每 10 股分配 4.7 元现金红利。 本公司目前持有"江苏银行"50,000,660 股股份，按上述分配方案，可以获 得人民币 23,500,310.2 元现金红利。公司于近日已收到上述分红款，根据相关 会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。 2024 年 7 月 6 日 关于收到江苏银行现金分红款的公告 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2024-026 江南模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日【星期二】下午 2：00。 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 21 日 9：15－9：25，9： 30－11：30，13：00－15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 21 日上午 9：15 至下 午 3：00 期间的任意时间。 5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。 6、本次股东大会会 ...