股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-008 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 三次会议已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度 报告摘要》。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 表 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-017 江南模塑科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，公司于2024年4月26日召开的第十一届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议，提 名许庆华先生（已取得独立董事资格证书）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连 任。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股 东大会审议。 公司独立董事就上述事项发表了同意的审核意见。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。公司董事会对祝梅红女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 近日，公司董事会收到了独立董事祝梅红女士的辞职申请，因个人原因，祝梅红女 士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-021 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、出席人员 公司董事长曹克波先生、独立董事穆炯女士、财务总监钱建芬女士、董事会 秘书单琛雁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进 ...

江南模塑科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2024-011 江南模塑科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 江南模塑科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人（会计主管人员）钱 建芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节中， 对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提 ...

江南模塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会主要工作及召开会议情况 2023 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召 开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内， 董事会共召开了 15 次会议。 2023 年度，董事会召集召开了 5 次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司 股东大会审议通过的重新审计 2020 年度财务报告、2022 年度利润分配方案、 2023 年日常关联交易、为全资子公司提供担保、注册资本变更、章程修订、2023 年前三季度利润分配方案等重大事项。 | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第一次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 38.25% | 2023 年 | 02 月 | 20 日 | 审议通过关于聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报 | | | | | | | | 告进行重新审计的议案。 | | 2023 年第二次 | 临时股 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会， 现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》。 江南模塑科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月21日【星期二】下午2：00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9： 15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 （五）会议 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-014 江南模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有 关规定，模塑科技独立董事于2024年4月26日召开了第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第二次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十三次会议拟审议的相关事项进行了 认真的事前审核，并发表审核意见如下： 【一】关于公司2023年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2023年度报告正文及摘要》、《2023年度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2023年度利润分配预案发表如下意 见： 公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意 公司2023年度利润分配预案提交公司2023年 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-016 江南模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司2023年度计提资产减值准备的议案》。公司2023年度计提各类资产减值准备总 额为8,757.74万元。现将具体情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2023年12月31 日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资 产计提了资产减值准备。经测试，公司2023年度计提增加总额为8,757.74万元， 转回金额为740.97万元，各类资产减值准备总额为25,266.14万元。具体情况如下 表： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、报告期证券投资概述 根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周 转速度。2023年4月24日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于授 权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、证 券市场情况以及公司经营财务状况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定处 置的时机与数量。 江南模塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资的专项报告 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 27 日 二、2023年度减持情况如下： | 股东名称 | 证券简称 | 减持数量 | 减持比 | | 减持时间 | | | 减持方 | 减持价 格区间 | 减持总金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 式 | | （元/股） | （万元） | | 江南模塑科技股 份有限公司 | ...