江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-004 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-002 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十二次（临时）会议已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会 议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第一 ...

模塑科技《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易 是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行 的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则 遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。 江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南 模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规定， 模塑科技独立董事于 2024 年 3 月 8 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 2024年3月8日 1 我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事： 穆炯 祝梅红 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘审 计机构的公告》【公告编号：2023-058】。上述事项已经公司 2022 年度股东大会 决议通过。 近日，公司收到公证天业会计师事务所送达的《关于变更江南模塑科技股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 江南模塑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 公证天业会计师事务所原指派柏荣甲（项目合伙人）、武勇作为签字注册会 计师，王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整， 公证天业指派赵明接替柏荣甲作为公司 202 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-110 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因公司 与《中国证券报》签订的信息披露服务协议将于2023年12月31日到期，自2024 年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 江南模塑科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-109 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳名华模塑科技有限 公司（以下简称"沈阳名华"）于近日接到某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点 书，新项目具体情况如下： 三、风险提示 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后 续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 1 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比 较长，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需 求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。公司将积极推进与客户的实时沟通，做 好配套产品的生产、交付等工作。 3、本项目预计 2027 年 1 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 五、备查文件 | 客户 | 产品 | 预计年销量 | 生命周期预计总销售额 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-108 江南模塑科技股份有限公司 2023 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2023年前三季度权益分派方案已获2023年11月 14日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年 11 月 14 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司《2023 年前三季度利润分配预 案》：以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元 （含税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-107 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股东股份解除质押和质押的基本情况 公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有 限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下： 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股数 | 期 | 期 | | 股份比例 | 股本比例 | | 江阴模塑集 | 是 | 537.21 万 | 2021-12-28 | 2023-12-05 | 江苏银行股份有限 | 1.55% | 0.59% | | 团有限公司 | | 股 | | | 公司江阴支行 | | | 2、本次股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-106 一、股东股份解除质押和质押的基本情况 江南模塑科技股份有限公司 公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有 限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下： 关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 1、本次股东股份解除质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数 | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | 量 | 比例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | （股） | | （万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 冻结情况 | 押股 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-105 江南模塑科技股份有限公司 关于参股公司获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司北京北汽模塑科技有 限公司（以下简称"北汽模塑"）于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项 目定点书，新项目具体情况如下： 1 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额， 后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长， 而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成 影响，进而为供货量带来不确定性影响。北汽模塑将积极推进与客户的实时沟通，做好 配套产品的生产、交付等工作。 3、上述项目预计分别于 2024 年下半年及 2025 年上半年开始量产，对公司本年度 业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模 ...