股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-104 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日【星期二】下午 2：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集 ...

模塑科技 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023-009】 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 投资者： 长江证券、德邦基金、中庚基金、前海开源、合远基金、源乐晟、银 华基金、长江资管、咏明资产、浦银安盛、中泰资管、交银施罗德、新华 资产、永赢基金、长城基金、国泰君安、Willing Capital 等 20 位机构 活动参与人员 投资者 上市公司： 上市公司副总经理、北汽模塑总经理：朱晓华 财务总监：钱建芬 董事会秘书：单琛雁 财务经理：刘华 证券事务代表：王晖 时间 2023年11 月9日上午10：00—11：40 地点 江南模塑科技股份有限公司办公楼3楼会议室 形式 实地调研 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-103 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》【2023-102】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就 有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （ ...

江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-099 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,239,836,590.64 | 4. ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-102 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14 日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-097 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回 避了表决，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整 2023 年度日常 关联交易额度的公告》。 本议案已经独立董事事先认可。 3、审议通过《2023 年前三季度利润分配预 ...

独立董事： 穆炯 祝梅红 2023 年 10 月 25 日 江南模塑科技股份有限公司 独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江南模塑科技股份有限公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司调整日常关 联交易额度的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表 如下事前认可意见： 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 我们一致同意将上述事项提供公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 审议。 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-100 江南模塑科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方介绍和关联关系 （1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称"北京北汽"） 法定代表人：李金钢 注册资本：16,000 万人民币 一、日常关联交易调整情况 根据公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议，2023年公司预计 与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币9.97亿元。 根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将调整与部分关联方的日常 关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三十一次（临时） 会议及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项无 需提交股东大会审议。 以下为本次调整2023年日常关联交易额度的具体情况： 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 原预计金 额 调整金额 调整后全 年金额 截止 2023 年 9 月底已 发生 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 因此公司独立董事一致同意此次调整日常关联交易事项。 2、2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求 和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规， 不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。 独立董事： 穆炯 祝梅红 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下： 1、调整日常关联交易额度事项 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 关联董事在表决过程中依法进行了 ...